证券代码：200152                证券简称：*ST 山航 B             公告编号：2022-42

                          山东航空股份有限公司
          第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次

（临时）会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式举行。会议通知于 10 月 24 日以书面、

传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人

    详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人

    董事会审议同意聘任贾广宁先生为公司董事会秘书。经董事会战略与提名委员会审

查，贾广宁先生符合法律、法规和相关规定要求的任职条件，简历详见附件。公司独立

董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。贾广宁先生已取得深圳证券交易所颁发的

《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、职业道德和个人品

德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资

格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

    贾广宁先生的联系方式为：


                                         1
   电话：0531-82085586

   传真：0531-82088034

   邮箱：zqb@sda.cn

   地址：山东省济南市二环东路 5746 号山东航空大厦

   （三）审议通过《关于变更其他高级管理人员的议案》

   表决结果：同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人

   公司近日收到周宁先生、刘军先生的辞职报告，由于年龄原因，周宁先生申请辞去

公司安全总监职务，刘军先生申请辞去公司总飞行师职务，辞职报告自送达董事会之日

生效。辞职生效后，周宁先生、刘军先生将不在公司任职，周宁先生、刘军先生未持有

公司股份。

   周宁先生、刘军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营各方面发

挥了重要作用，公司及董事会对周宁先生和刘军先生所做出的贡献表示诚挚感谢！

   经公司董事会审议通过，调整董建民先生的副总经理职务，自本次董事会会议通过

之日起董建民先生不再担任公司副总经理，职务调整后，董建民先生担任公司安全总监

职务。董事会审议同意聘任张栋先生为公司副总经理，同意聘任金鑫先生为公司总飞行

师，上述任期与第七届董事会相同。经董事会战略与提名委员会审查，上述人员符合法

律、法规和相关规定要求的高级管理人员任职条件，简历详见附件。公司独立董事已就

上述事项发表了明确同意的独立意见。上述任职变动不会影响公司正常经营活动。



   特此公告。




                                                山东航空股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年十月二十九日




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附件：简历

    贾广宁，男，1972 年 1 月出生，毕业于北京工商大学，工学学士，1994 年 7 月参加

工作。2016 年 11 月至 2017 年 5 月任国航股份董事会办公室信息披露总经理，2017 年 5

月至 2022 年 4 月任中航集团（国航股份）董事会办公室信息披露总经理，2022 年 5 月

至 2022 年 10 月任本公司副总经理、总会计师。2022 年 10 月任本公司副总经理、总会

计师、董事会秘书。

    董建民，男，1969 年 4 月出生，毕业于中国人民解放军空军第十二航校飞机驾驶专

业，1988 年 8 月参加工作，2007 年 3 月进入本公司工作，2012 年 5 月至 2016 年 9 月任

本公司飞行部总经理，2016 年 9 月至 2017 年 2 月任本公司副总经理,飞行部总经理，2017

年 2 月至 2022 年 10 月任本公司副总经理。2022 年 10 月任本公司安全总监。

    张栋，男，1965 年 9 月出生，毕业于中国人民解放军空军飞行学院飞机驾驶专业，

1983 年 6 月参加工作，1994 年 9 月进入本公司工作。2017 年 3 月至 2019 年 10 月任本

公司飞行部副总经理，2019 年 10 月至 2022 年 5 月任飞行部副总经理、飞行一大队大队

长， 2022 年 5 月至 2022 年 10 月任飞行部总经理。2022 年 10 月任本公司副总经理。

    金鑫，男，1966 年 3 月出生，毕业于中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专

业。1985 年 6 月参加工作，1998 年 9 月进入本公司工作。2016 年 3 月至 2017 年 2 月任

飞行技术管理部总经理，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任飞行部总经理。2017 年 8 月起任

本公司职工监事，2017 年 12 月至 2022 年 10 月任本公司运行控制中心总经理，职工监

事。2022 年 10 月任本公司总飞行师。

    贾广宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。贾广宁先生、董

建民先生、张栋先生、金鑫先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百

分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；

不是失信被执行人。



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