*ST山航B:2022年度监事会工作报告2023-04-29
山东航空股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
一、2022 年度监事会召开情况
2022 年,监事会共召开了四次监事会会议,并列席了公司 2022 年召开的历次股
东大会、董事会会议。
报告期内公司监事会召开情况:
(一)2022 年 3 月 29 日,公司召开第七届监事会第十一次会议,会议审议通过
了以下议案:
1、《2021 年度监事会工作报告》;
2、《2021 年年度报告》;
3、《2021 年度利润分配预案》;
4、《2021 年度内部控制评价报告》;
(二)2022 年 4 月 29 日,公司召开第七届监事会第十二次(临时)会议,会议
审议通过了《2022 年第一季度报告》。
(三)2022 年 8 月 30 日,公司召开第七届监事会第十三次(临时)会议,会议
审议通过了《2022 年半年度报告》。
(四)2022 年 10 月 28 日,公司召开第七届监事会第十四次(临时)会议,会议
审议通过了《2022 年第三季度报告》。
二、2022 年度监事会工作情况
2022 年,公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定,勤勉履职、尽责监督,对公司依法运作、财务状况、经营管理、内部控
制、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督,为公司的规范运作和健康发展
做出了积极贡献。
三、监事会对 2022 年度有关事项的检查监督情况
(一) 对 2022 年董事会、经营管理层履行职责情况的评价
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规、
制度的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等
进行了监督检查。监事会认为:公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度
的规定;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司
章程》或有损于公司和股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、
检查和审核,认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况
良好、会计无重大遗漏和虚假记载,财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规
定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
(三)检查公司关联交易情况
经检查,公司 2022 年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行,价格公允,
交易公平合理,履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。
(四)监督公司建立和实施内部控制情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,
公司监事会对董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》,以及公司内部控制制度
的建设和执行情况进行审核后认为:公司《2022 年度内部控制评价报告》反映了公司
治理和内部控制的实际情况,公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,现行的内
部控制体系较为规范、完善,内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露《2022
年度内部控制评价报告》。
(五)对公司 2022 年年度报告的审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东航空股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日