独立董事关于第七届董事会第二十三次会议
                       相关事项的独立意见

    作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交

公司第七届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表意见如下：

    1、董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和

公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2022 年度

不进行利润分配，并将《2022 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

    2、同意董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》，报告期内，公司未

有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司内部

控制制度的情形发生。

    3、同意《关于关联交易的议案》，议案中所述关联交易为必需或正常商业往

来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

    4、同意《关于拟续聘会计师事务所的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够

遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、

恰当。

    5、基于独立判断的立场，我们对公司 2022 年度对外担保及关联方资金占用

情况进行了认真核查，2022 年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其
他关联方非经营性资金占用情况。




                                 独立董事：吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木

                                      二〇二三年四月二十七日