*ST山航B:独立董事关于第七届董事会第二十三会议相关事项的事前认可2023-04-29
独立董事关于第七届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董
事,已于会前获得并审阅了拟审议的《关于关联交易的议案》和《关于拟续聘会
计师事务所的议案》两项议案,在了解相关信息的基础上,经过讨论后发表事前
认可如下:
1、公司与关联方的采购商品、接受劳务等关联交易,有利于资源共享,发
挥协同效应。公司各项关联交易价格公允、合理,不存在损害中小股东利益的情
况。
2、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与
能力,在担任公司审计机构期间,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了公
司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意续聘容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审
计、中期审阅机构。
3、同意将以上两项议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
独立董事:吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木
二〇二三年四月二十七日