*ST山航B:独立董事年度述职报告2023-04-29
山东航空股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为山东航空股份有限公司独立董事,报告期内,我们严格按照相关法律法
规以及《公司章程》的有关规定,独立、客观地参与公司重大事项的决策,忠实、
勤勉地履行职责,有效地维护了公司和中小股东的利益,充分发挥了独立董事作
用。
现将我们在2022年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下:
一、出席会议情况
2022 年公司共召开 6 次董事会会议(包括现场及通讯方式)、 次股东大会,
我们按照规定和要求,按时出席或授权其他独董出席董事会会议,列席股东大会、
监事会,未有无故缺席情况,对董事会的全部议案进行了认真的审议,并以谨慎
的态度行使了表决权,对董事会议案均投出赞成票,没有反对和弃权情况。
出席股东
独立董事 应参加董事 现场出 委托出席 以通讯方式参 缺席次
大会次数
姓名 会次数 席次数 次数 加次数 数
吕红兵 6 0 0 6 0 1
段亚林 6 0 0 6 0 1
徐向艺 6 1 0 5 0 1
胡元木 6 1 0 5 0 1
二、发表独立意见情况
我们依照有关规定,遵循审慎和独立的原则,对如下事项发表独立意见:
1、2022 年 3 月 29 日,参加公司第七届董事会第十六次会议,对公司 2022
年度日常关联交易预计发表事前认可和独立意见,对公司拟续聘会计师事务所发
表事前认可意见,对公司 2021 年度利润分配、2021 年度内部控制评价报告、2021
年对外担保及关联方资金占用情况发表独立意见。
2、2022 年 5 月 25 日,参加公司第七届董事会第十八次(临时)会议,结
合《公司法》和《公司章程》等相关规定,对变更董事长相关程序进行核查,并
同公司提名和聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见。
3、2022 年 8 月 30 日,参加公司第七届董事会第二十次(临时)会议,对
公司 2022 年半年度报告的编制审议程序和公司 2022 年上半年对外担保及关联方
资金占用情况发表独立意见。
4、2022 年 10 月 28 日,参加公司第七届董事会第二十一次(临时)会议,
对公司聘任董事会秘书、变更高级管理人员相关事项发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略与提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。作为各专
业委员会召集人和委员,我们认真履行了相关责任和义务,对公司高级管理人员
的提名、聘任,公司战略发展、薪酬与考核等事宜认真分析,并积极参与讨论,
提出合理建议。积极参与审计工作,对公司年度审计、内部控制等工作进行监督
和核查。
四、年度履职重点关注事项
1、现金分红及其他投资者回报情况
公司 2021 年度权益分派方案经 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东大会
审议通过,公司不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。我们认为,公司 2021
年度权益分派预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求,有利于更好
地维护全体股东的长远利益,促进公司持续、稳定、健康发展。
2、内部控制情况
我们就公司 2022 年度内部控制自我评价和外部审计工作与内审人员和审计
师进行了沟通交流,认为公司内部控制有效,未有违反法律法规、《企业内部控
制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司内部控制制度的情形发生。
3、关联交易情况
我们认为 2022 年度公司进行的关联交易事项履行了必要的决策、审批和信
息披露程序,交易条款公平合理,决策程序合法,对公司没有不利影响,不存在
损害中小股东利益的情况。
4、对外担保及资金占用情况
基于独立判断的立场,我们对公司 2022 年度对外担保及关联方资金占用情
况进行了认真核查,2022 年度公司未发生对外担保,也不存在控股股东及其他
关联方非经营性资金占用情况。
5、年报编制情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定,在公司年度报告及相关资料编制
过程中,我们认真参与了年报审计工作,听取了公司高管及相关人员对公司本年
度经营情况和重大事项进展情况的汇报。与会计师就年报审计事项进行了沟通交
流,做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会与公司内审
部门、年审注册会计师召开了会议,参与了年报审计各个重要阶段,确保了公司
年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
五、行使特别职权情况
报告期内,我们作为独立董事:
1、未有向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况;
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况;
3、未有提议召开董事会的情况;
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2022 年度履职情况报告,我们将继续勤勉尽职履行独立董事职
责,积极发挥独立董事决策和监督作用,谨慎运用公司赋予的权力,切实维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事:吕红兵 段亚林 徐向艺 胡元木
二〇二三年四月二十七日