证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009－13
山东航空股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年年度股东大会于
2009 年6 月26 日9：00 在山东航空大厦31 楼会议室召开。本次股东大会的
会议通知刊登于2009 年6 月3 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《文
汇报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6 人，代表公
司股份259,851,000 股；山东华鲁集团有限公司授权董事会办公室按其投票意
向代为表决，代表公司股份199,000 股，以上股份合计260,050,000 股，占公
司有表决权股份总数的65.0125％：其中国有法人股259,801,000 股，占公司
股份总数的64.95％；境内法人股199,000 股，占公司股份总数的0.05％；境
内上市外资股（B 股）50000 股，占公司股份总数的0.0125％。
会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决
议：
一、审议《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
二、审议《山东航空股份有限公司2008 年监事会工作报告》；2
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
三、审议《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》；
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
四、审议《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
五、审议《山东航空股份有限公司2008 年利润分配方案》；
同意260,000,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股0 股），占到
会有效表决股数的99.9875%；
弃权50,000 股（其中内资股0 股，B 股50,000 股），占到会有效表决股
数的0.0125%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
六、审议《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
会议选举张幸福先生、冯刚先生、曾国强先生、苏中民先生、寇尊宪先
生、王洁明女士、肖烽先生、王明远先生为公司第四届董事会董事；选举魏锦
才先生、李淳先生、屈文洲先生为第四届董事会独立董事。其中：
张幸福先生得260,050,000 票；冯刚先生得260,050,000 票；
曾国强先生得260,050,000 票；苏中民先生得260,050,000 票；3
寇尊宪先生得260,050,000 票；王洁明女士得260,050,000 票；
肖烽先生得260,050,000 票；王明远先生得260,050,000 票；
魏锦才先生得260,050,000 票；李淳先生得260,050,000 票；
屈文洲先生得260,050,000 票。
以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。
七、审议《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
会议选举王福柱先生、薛瑞涛先生、张恺先生为公司第四届监事会监
事，其中：
王福柱先生得260,050,000 票；薛瑞涛先生得260,050,000 票；
张恺先生得260,050,000 票。
以上人选得票数均占到会有效表决股数的100%。
以上三位监事与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事苗留斌先
生、周巧燕女士共同组成公司第四届监事会。
八、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
九、审议《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
十、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：
1、山东太古飞机工程有限公司4
同意92,046,000 股（其中内资股91,996,000 股，B 股50,000 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
2、山东翔宇航空技术服务有限公司
同意92,046,000 股（其中内资股91,996,000 股，B 股50,000 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
3、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司
同意92,046,000 股（其中内资股91,996,000 股，B 股50,000 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
4、山东国际航空培训有限公司
同意92,046,000 股（其中内资股91,996,000 股，B 股50,000 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；5
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
5、山东航空集团有限公司
同意92,046,000 股（其中内资股91,996,000 股，B 股50,000 股），占
扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
以上5 项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。
6、中国国际航空股份有限公司
同意168,850,000 股（其中内资股168,800,000 股，B 股50,000 股），
占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占扣除关联股东所持表决权
的到会有效表决股数的0％。
该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。
十一、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
同意260,050,000 股（其中内资股260,000,000 股，B 股50,000 股），
占到会有效表决股数的100%；
弃权0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%；
否决0 股（其中内资股0 股，B 股0 股），占到会有效表决股数的0%。
本次股东大会经德衡律师集团（济南）事务所郭永强律师现场见证并出
具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的
人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。6
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
2009 年6 月26 日
备查文件目录：
1、 山东航空股份有限公司2008 年年度股东大会决议。
2、 德衡律师集团（济南）事务所关于山东航空股份有限公司2008 年年
度股东大会的法律意见书。
附：职工代表监事简历
苗留斌先生，1971 年2 月出生，汉族，山东菏泽人，1990 年8 月参加工
作，中共党员，本科学历。1994 年8 月进入山东航空公司工作，先后任飞航
部飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、六中队中队长、飞行一大队
副大队长、飞行一大队大队长，现任山东航空股份有限公司飞行部总经理。
周巧燕女士，1975 年1 月出生，汉族，山东聊城人，1994 年10 月参加工
作，中共党员，最高学历为本科。历任山东航空股份有限公司乘务中队副中队
长、乘务保卫中队副中队长、青岛乘务中队队长、客舱部副部长兼青岛乘务中
队长，现任山东航空股份有限公司客舱服务部副总经理。
