证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2009－14



    

    山东航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    

    误导性陈述或重大遗漏。

    

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

    

    议于2009 年6 月26 日10：50 在山航大厦会议室举行，会议通知于6

    

    月15 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11 人，实到

    

    9 人，董事冯刚先生因公出国未能出席会议，董事王洁明女士因公出差

    

    授权董事寇尊宪先生代为表决，公司监事和高管人员列席会议。会议由

    

    张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公

    

    司章程》之规定。

    

    会议审议并通过如下决议：

    

    1、《关于选举山东航空股份有限公司第四届董事会董事长、副董事

    

    长的议案》

    

    董事会选举张幸福先生为公司第四届董事会董事长，选举冯刚先生

    

    为副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满。

    

    同意10 人，弃权1 人，反对0 人。

    

    2、《关于山东航空股份有限公司成立第四届董事会各专门委员会

    

    及委员人选的议案》

    

    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第四届董事

    

    会设立战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员

    

    会均由3 名成员组成，由独立董事担任召集人，委员全部由董事担任。各

    

    专业委员会及委员人选如下：

    

    （1）战略与提名委员会召集人：李淳 委员：冯刚、魏锦才

    

    （2）审计委员会召集人：屈文洲 委员：肖烽、李淳2

    

    （3）薪酬与考核委员会召集人：魏锦才 委员：张幸福、屈文洲

    

    各委员会职责按照《公司章程》执行。

    

    同意10 人，弃权1 人，反对0 人。

    

    3、《关于山东航空股份有限公司聘任总经理、董事会秘书的议案》

    

    经董事长张幸福先生提名，董事会聘任曾国强先生为公司总经理，

    

    董钱堂先生为董事会秘书，任期均为三年，至第四届董事会任期届满。

    

    同意10 人，弃权1 人，反对0 人。

    

    4、《关于山东航空股份有限公司聘任其他高级管理人员的议案》

    

    经总经理曾国强先生提名，董事会聘任苏中民先生为公司常务副总

    

    经理；于海田先生、宋玉霞女士、李庆恩先生、肖烽先生、丘峰先生为

    

    副总经理；张庆社先生为总飞行师；肖烽先生为总会计师（兼）。

    

    同意10 人，弃权1 人，反对0 人。

    

    以上任期均为三年，至第四届董事会届满。

    

    特此公告

    

    山东航空股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月26 日

    

    备查文件：

    

    1、 山东航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    

    2、 独立董事关于聘任高管人员的意见。

    

    附：高管人员简历

    

    曾国强先生，1953 年10 月出生，毕业于空军飞行学院。历任空军

    

    第二飞行学院一团副团长，山东航空股份有限公司飞航部部长、总飞行3

    

    师、副总经理。现任山东航空股份有限公司董事、总经理。

    

    苏中民先生，1954 年3 月出生，毕业于山东师范大学，高级经济师。

    

    历任东方航空山东分公司营运部经理和总经理助理，山东航空有限责任

    

    公司总裁助理，兼市场销售部部长、山东航空股份有限公司董事会秘书。

    

    现任山东航空股份有限公司董事、常务副总经理。

    

    于海田先生，1969 年9 月出生，毕业于山东大学工业自动化专业，

    

    硕士研究生。历任山东航空股份有限公司机务工程部计划处副处长、副

    

    部长、部长、总裁助理、总工程师，现任山东航空股份有限公司副总经

    

    理。

    

    宋玉霞女士，1956 年1 月出生，毕业于山东工业大学管理工程专业，

    

    高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助

    

    理兼计财部部长、企划部部长，山东航空股份有限公司监事、董事、总

    

    经济师、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

    

    李庆恩先生，1955 年8 月出生，毕业于山东财政学校和山东省委党

    

    校经济管理专业。历任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、

    

    局长，镇党委书记、山东省科学院副处长，山东航空股份有限公司财务

    

    部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理兼董事会秘书兼总

    

    会计师，现任山东航空股份有限公司副总经理。

    

    肖烽先生，1968 年10 月出生，湖南武冈人，毕业于哈尔滨建筑工

    

    程学院管理工程系会计学专业，会计师。历任中国国际航空股份有限公

    

    司修建处财务科会计、财务成本三科副科长、国有资产管理科科长、资

    

    金管理科科长、资金管理经理、财务部副总经理，现任山东航空股份有

    

    限公司董事、副总经理、总会计师。4

    

    丘峰先生，1967 年1 月出生，毕业于复旦大学管理科学专业，澳大

    

    利亚麦考利大学MBA,硕士研究生学历。历任中国国际航空股份有限公司

    

    计划处生产计划科助理、科长、副处长、市场营销部运力部副经理、网

    

    络收益部副总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

    

    张庆社先生，1958 年10 月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任

    

    南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份

    

    有限公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经

    

    理，现任山东航空股份有限公司总飞行师。

    

    董钱堂先生，1962年1月出生，汉族，山东烟台人，山东大学MBA,1980

    

    年11 月参加工作，中共党员。1994 年至今先后任山东航空公司办公室

    

    秘书处副处长、客舱部配品室主任、山航集团公司办公室副主任、山航

    

    集团公司企划部副部长、山航股份公司计划财务部副部长、山航集团公

    

    司企划部部长，现任山东航空股份有限公司董事会秘书、企业管理部（董

    

    事会办公室）总经理。

    

    以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部

    

    门的处罚和证券交易所惩戒。