证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—66
重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2018 年 10 月 26 日在长安汽车科技大楼 1 楼多媒体会议室召开了第七届董
事会第四十三次会议，会议通知及文件于 2018 年 10 月 18 日通过邮件或传真等方式送
达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实际参加表决的董事 14 人（其中：委托出席
的董事人数 3 人：董事周治平先生因公务出差，委托董事张东军先生投票表决；独立
董事谭晓生先生因公务出差，委托独立董事李庆文先生投票表决；独立董事卫新江先
生因公务出差，委托独立董事刘纪鹏先生投票表决）。本次董事会符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会 议以书面表决方式审议通过了
以下议案：
议案一 2018 年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2018 年第三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2018
年第三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018 年第三季度
报告正文》（公告编号：2018-67）。
议案二 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范
性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》。具体的修订内容如下：
序号 原章程 修订后 修订原因
第五条 第五条
公司注册名称：重庆长安 公司注册名称：重庆长安汽车股份有
汽车股份有限公司 限公司 根据公司实际，新
1 公 司 的 英 文 名 称 ： 公司简称：长安汽车 增了公司简称和
CHONGQING CHANGAN 公 司 的 英 文 名 称 ： CHONGQING 英文简称
ATUOMOBILE CO., LTD. CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
英文简称： CHANGAN AUTOMOBILE
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨、范围和期限 根据公司实际，新
2 第十三条 公司的经营期限：1996 年 增了公司的经营
N/A
10 月 31 日至永久 期限
第五章 第五章 简化第五章结构，
3
第一节 党组织的机构设 第一节 党组织的机构设置 删除了第一节和
置 第二节 公司党委职责 第二节的标题
第二节 公司党委职责
第九十六条 董事长、党 第九十七条 党委书记、副书记、委
委书记原则上由一人担 员的职数按上级党组织批复设置。党
根据公司实际情
4 任，原则上要设立主抓企 委书记、董事长原则上可由一人担
业党建工作的专职副书 况修订
任，设立 1 名主抓企业党建工作的专
记。
职副书记。
第一百零二条 党委要结合公司实际 根据公司实际情
制定工作规则。 况新增有关党委
5 N/A
制定工作规则的
内容
第一百零二条 公司董事 第一百零四条 公司董事会可以设由
根据《上市公司章
会不设由职工代表担任的 职工代表担任的董事。
6 程指引》第九十六
董事。 ………
条修订
………
第一百一十三条 董事会 第一百一十五条 董事会行使下列职
行使下列职权： 权：
(一 )召 集 股 东 大 会 ， 并 向 (一) 召集股东大会，并向股东大
股 东 大 会 报 告 工 会报告工作； ……… 根据公司实际情
7 作； ……… （十七）决定公司的内部控制体系和 况新增 1 条董事
(十 七 )法 律 、 行 政 法 规 、 风险管理体系，并对其实施进行总体 会职权
部门规章或本章程授予的 监控；
其他职权。 (十八)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事会 第一百一十八条 董事会对公司对外
对公司对外投资、固定资 投资、固定资产投资、收购出售资产、
产投资、收购出售资产、 资产抵押和质押、对外担保、委托理
资产抵押和质押、对外担 财、关联交易以及债务性融资等事项 根据公司实际情
8 保、委托理财、关联交易 的决策权限如下： 况修订董事会决
以及债务性融资等事项的 (一 )单 项 金 额 在 公 司 最 近 一 个 会 计 策权限
决策权限如下： 年 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 10%以
(一)单项金额在人民币 15 上 50%以下的对外投资事项，包括股
亿元以下且在公司最近一 权投资、经营性投资及对证券、金融
个会计年度合并会计报表 衍生品种进行的投资等，但涉及运用
净 资 产 值 10%以 下 的 对 外 发行证券募集资金进行投资的，需经
投资事项，包括股权投资、 股东大会批准；
经营性投资及对证券、金 (二) 单笔金额在人民币 40 亿元以下
融衍生品种进行的投资 且累计金额在公司最近一个会计年
等，但涉及运用发行证券 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 30%以 下
募集资金进行投资的，需 的资产抵押、质押事项；
经股东大会批准； (三 )单 项 金 额 在 公 司 最 近 一 个 会 计
(二)单笔金额在人民币 15 年 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 10%以
亿元以下且累计金额在公 上 50% 以 下 的 固 定 资 产 投 资 项
司最近一个会计年度合并 目； ………
会 计 报 表 净 资 产 值 30%以 董事会应当按照国家法律法规及有
下的资产抵押、质押事项； 关授权，建立并履行严格的审查和决
(三)单项金额在人民币 15 策程序。超过股东大会授权范围的事
亿元以下的固定资产投资 项，应当提交股东大会审议。对于重
项目； ……… 大投资项目，应当组织有关专家、专
董事会应当建立严格的审 业人员进行评审。
查和决策程序，超过董事
会决策权限的事项必须报
股东大会批准；对于重大
投资项目，应当组织有关
专家、专业人员进行评审。
第一百二十条 第一百二十二条
董事会每年至少召开 董事会每年至少召开四次会议 ，
根据公司实际情
9 两次会议，由董事长召集， 由董事长召集，于会议召开 10 日以 况修订董事会每
前书面通知全体董事和监事。
于会议召开 10 日以前书面 年召开次数
通知全体董事和监事。
第一百二十三条 董事会定期会议必
须以现场会议形式举行。董事会召开 根据公司实际情
临时会议可采用视频会议形式；当遇 况新增有关董事
10 N/A
到紧急事项且董事能够掌握足够信 会召开形式的内
息进行表决时，也可采用电话会议或 容
者制成书面材料分别审议的形式，对
议案作出决议。
第一百三十一条 第一百三十四条
董事会设立审计、薪 董事会设立审计（含法治工作职
酬与考核两个专门委员 责）、薪酬与考核及战略与投资三个
会。专门委员会成员全部 专门委员会。专门委员会的成员全部
由董事组成，其中独立董 由董事组成，其中审计委员会、薪酬
事应占多数并担任召集 与考核委员会中独立董事应占多数
人，审计委员会中至少应 并担任召集人，审计委员会中至少应
有一名独立董事是会计专 有一名独立董事是会计专业人士。
业人士。 审计委员会的主要职责是: （1）
审计委员会的主要职 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 根据公司实际情
责 是 ：（ 1） 提 议 聘 请 或 更 构；………(6)推进公司法治建设， 况，新增了 1 项审
换 外 部 审 计 机 构 ；（ 2） 监 对经理层依法治企情况进行监督。 计委员会职责和
11 督公司的内部审计制度及 ……… 战 略 与 投 资 委 员 会 的 主 新增了有关战略
其 实 施 ；（ 3） 负 责 内 部 审 要职责是：（1）研究公司发展战略和 与投资委员会的
计与外部审计之间的沟 中长期发展规划，并提出建议；（2） 相关内容
通 ；（ 4） 审 核 公 司 的 财 务 对规定须经董事会批准的公司年度
信 息 及 其 披 露 ；（ 5） 审 查 经营计划、全面预算方案、年度投资
公司的内控制度。 计划和重大投资项目进行研究，并提
……… 出建议；（3）对规定须经董事会批准
的重大融资、资产处置和并购重组等
方案进行研究，并提出建议；（4）对
规定须经董事会批准的重大资产抵
押、质押和对外担保等进行研究，并
提出建议。………
第一百三十六条 总经理 第一百三十九条 总经理对董事会负
对董事会负责，行使下列 责，行使下列职权：
删除总经理职权
职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，
中有关权限金额
(一 )主 持 公 司 的 生 产 经 营 组织实施董事会决议，并向董事会报
12 表述，因公司其他
管理工作，组织实施董事 告工作；
治理文件中已详
会决议，并向董事会报告 (二 )组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和
细规定
工作； 投资方案；
(二)组织实施公司年度 (三 )拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方
经营计划和投资方案； 案；
(三)决定人民币 2000 万元 ………
以内的对外投资方案；
(四 )批 准 公 司 单 笔 投 资 在
2 亿元以内（含）的固定资
产投资项目（境外投资项
目、非主业投资项目除
外）；批准公司单笔投资在
1 亿 元 以 内 (含 )的 境 外 固
定资产投资项目；批准公
司单笔投资在 0.5 亿元以
内 (含 )的 非 主 业 固 定 资 产
投资项目；
(五 )决 定 单 笔 金 额 在 人 民
币 2 亿元以内的资产抵押、
质押事项；
(六 )拟 订 公 司 内 部 管 理 机
构设置方案；
………
第一百四十一条 第一百四十四条
公司设董事会秘书 2 公司设董事会秘书，负责公司股
名，负责公司股东大会和 东大会和董事会会议的筹备、文件保 根据公司实际情
董事会会议的筹备、文件 管以及公司股东资料管理，办理信息 况，删除了有关董
保管以及公司股东资料管 披露事务等事宜。公司应制定董事会 事会秘书的具体
13 理，办理信息披露事务等 秘书工作规则，规定董事会秘书的任 人数表述，并新增
事宜。 职条件、工作方式、工作程序等内容， 了 董 事 会 秘 书 相
董事会秘书应遵守法 经董事会批准后实施。 关职责的描述
律、行政法规、部门规章 董事会秘书应遵守法律、行政法
及本章程的有关规定。 规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十五条 根据公司实际情
董事会设立董事会办公室作为 况，新增了董事会
14 N/A 股东大会、董事会的工作机构，负责 办公室相关职责
筹备股东大会、董事会会议，组织股 的描述
东大会、董事会议案材料，监督股东
大会、董事会决议的执行情况，与股
东、董事沟通信息，为股东大会、董
事会工作提供服务。
第一百五十二条 监事会 第一百五十六条 监事会行使下列职
行使下列职权： 权：
(一 )对 董 事 会 编 制 的 公 司 (一 )对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告
定期报告进行审核并提出 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意
书面审核意见； ……… 见； ……… 根据公司实际情
15 (八 )发 现 公 司 经 营 情 况 异 (八)发现公司经营情况异常，可以进 况，新增了监事会
常，可以进行调查；必要 行调查；必要时，可以聘请会计师事 1 项职权
时，可以聘请会计师事务 务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担。
所、律师事务所等专业机
（九）监事会行使职权所必需的费
构协助其工作，费用由公
用，由公司承担。
司承担。
第九章 民主管理与劳动管理
第一百六十一条 公司职工依照
《中华人民共和国工会法》组织工
会，开展工会活动，维护职工合法权
益。公司应当为工会提供必要的活动
条件。
第一百六十二条 公司依照有关
法律法规的规定，通过职工代表大会
或其他形式，实行民主管理。 根据公司实际情
第一百六十三条 公司制订有关 况，新增了民主管
16 N/A
职工工资、福利等涉及职工切身利益 理和劳动管理的
的制度，或公司经营管理的重大问题 内容
时，应当听取公司职工代表意见，或
以其他民主形式听取职工的意见和
建议。
依照法律、行政法规和国家有关
规定，需要由公司职工代表大会或者
其他民主形式审议通过的，从其规
定。
第一百六十四条 公司根据《中
华人民共和国劳动法》和国家其他有
关法律法规的规定，制定适合公司具
体情况的劳动用工、工资分配、劳动
保险、生活福利、社会保障等劳动人
事制度。
第一百六十五条 公司实行劳动
合同制度，与职工签订劳动合同。
上述议案还需提交公司股东大会审议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日