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公司公告

长安汽车:关于第七届董事会第四十三次会议决议公告的更正公告2018-12-28  

						证券简称:长安汽车(长安 B)    证券代码:000625(200625)       公告编号:2018—76
                       重庆长安汽车股份有限公司
           关于第七届董事会第四十三次会议决议公告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《香港商报》上披露了《第七届董事会第四十三次会议决议公告》 公告编号:2018-66)。
由于工作人员疏忽,导致议案二披露的《公司章程》第一百一十八条的内容有误,现
更正如下:
    更正前:
     (二) 单笔金额在人民币 40 亿元以下且累计金额在公司最近一个会计年度合并会

计报表净资产值 30%以下的资产抵押、质押事项;

    更正后:
    (二) 单笔金额在人民币 15 亿元以下且累计金额在公司最近一个会计年度合并会

计报表净资产值 30%以下的资产抵押、质押事项;

    除了上述更正内容外,原公告其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深
表歉意,敬请广大投资者谅解。


    公司第七届董事会第四十三次会议决议公告更正后内容全文如下:
    公司于 2018 年 10 月 26 日在长安汽车科技大楼 1 楼多媒体会议室召开了第七届董
事会第四十三次会议,会议通知及文件于 2018 年 10 月 18 日通过邮件或传真等方式送
达公司全体董事。会议应到董事 14 人,实际参加表决的董事 14 人(其中:委托出席
的董事人数 3 人:董事周治平先生因公务出差,委托董事张东军先生投票表决;独立
董事谭晓生先生因公务出差,委托独立董事李庆文先生投票表决;独立董事卫新江先
生因公务出差,委托独立董事刘纪鹏先生投票表决)。本次董事会符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了
以下议案:
    议案一     2018 年第三季度报告全文及正文
    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2018 年第三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2018
年第三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2018 年第三季度
报告正文》(公告编号:2018-67)。
    议案二     关于修订《公司章程》的议案
      表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范
性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》。具体的修订内容如下:
序号              原章程                          修订后                   修订原因
         第五条                      第五条
         公司注册名称:重庆长安      公司注册名称:重庆长安汽车股份有
         汽车股份有限公司            限公司                              根据公司实际,新

  1      公 司 的 英 文 名 称 :     公司简称:长安汽车                  增了公司简称和
         CHONGQING         CHANGAN   公 司 的 英 文 名 称 : CHONGQING   英文简称
         ATUOMOBILE CO., LTD.        CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.

                                     英文简称: CHANGAN AUTOMOBILE

         第二章 经营宗旨和范围       第二章 经营宗旨、范围和期限         根据公司实际,新
  2                                  第十三条 公司的经营期限:1996 年    增了公司的经营
         N/A
                                     10 月 31 日至永久                   期限
         第五章                      第五章
                                                                         简化第五章结构,
         第一节   党组织的机构设     第一节   党组织的机构设置
  3                                                                      删除了第一节和
         置                          第二节   公司党委职责
                                                                         第二节的标题
         第二节   公司党委职责

         第九十六条   董事长、党     第九十七条   党委书记、副书记、委
         委书记原则上由一人担        员的职数按上级党组织批复设置。党
                                                                         根据公司实际情
  4      任,原则上要设立主抓企      委书记、董事长原则上可由一人担
         业党建工作的专职副书                                            况修订
                                     任,设立 1 名主抓企业党建工作的专
         记。
                                     职副书记。

                                     第一百零二条 党委要结合公司实际     根据公司实际情
                                     制定工作规则。                      况新增有关党委
  5      N/A
                                                                         制定工作规则的
                                                                         内容
         第一百零二条 公司董事       第一百零四条 公司董事会可以设由
                                                                         根据《上市公司章
         会不设由职工代表担任的      职工代表担任的董事。
  6                                                                      程指引》第九十六
         董事。                      ………
                                                                         条修订
         ………

         第一百一十三条 董事会       第一百一十五条 董事会行使下列职     根据公司实际情
  7
         行使下列职权:              权:                                况新增 1 条董事
    (一 )召 集 股 东 大 会 , 并 向   (一)      召集股东大会,并向股东大            会职权
    股 东 大 会 报 告 工                   会报告工作; ………
    作; ………                       (十七)决定公司的内部控制体系和
    (十 七 )法 律 、 行 政 法 规 、   风险管理体系,并对其实施进行总体
    部门规章或本章程授予的            监控;
    其他职权。                        (十八)法律、行政法规、部门规章或
                                      本章程授予的其他职权。

    第一百一十六条 董事会             第一百一十八条 董事会对公司对外
    对公司对外投资、固定资            投资、固定资产投资、收购出售资产、
    产投资、收购出售资产、            资产抵押和质押、对外担保、委托理
    资产抵押和质押、对外担            财、关联交易以及债务性融资等事项
    保、委托理财、关联交易            的决策权限如下:
    以及债务性融资等事项的            (一 )单 项 金 额 在 公 司 最 近 一 个 会 计
    决策权限如下:                    年 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 10%以
    (一)单项金额在人民币 15           上 50%以下的对外投资事项,包括股
    亿元以下且在公司最近一            权投资、经营性投资及对证券、金融
    个会计年度合并会计报表            衍生品种进行的投资等,但涉及运用
    净 资 产 值 10%以 下 的 对 外     发行证券募集资金进行投资的,需经
    投资事项,包括股权投资、 股东大会批准;
                                                                                    根据公司实际情
    经营性投资及对证券、金            (二) 单笔金额在人民币 15 亿元以下
8                                                                                   况修订董事会决
    融衍生品种进行的投资              且累计金额在公司最近一个会计年
                                                                                    策权限
    等,但涉及运用发行证券            度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 30%以 下
    募集资金进行投资的,需            的资产抵押、质押事项;
    经股东大会批准;                  (三 )单 项 金 额 在 公 司 最 近 一 个 会 计
    (二)单笔金额在人民币 15           年 度 合 并 会 计 报 表 净 资 产 值 10%以
    亿元以下且累计金额在公            上 50% 以 下 的 固 定 资 产 投 资 项
    司最近一个会计年度合并            目;     ………
    会 计 报 表 净 资 产 值 30%以     董事会应当按照国家法律法规及有
    下的资产抵押、质押事项; 关授权,建立并履行严格的审查和决
    (三)单项金额在人民币 15           策程序。超过股东大会授权范围的事
    亿元以下的固定资产投资            项,应当提交股东大会审议。对于重
    项目;    ………                  大投资项目,应当组织有关专家、专
    董事会应当建立严格的审            业人员进行评审。
     查和决策程序,超过董事
     会决策权限的事项必须报
     股东大会批准;对于重大
     投资项目,应当组织有关
     专家、专业人员进行评审。

     第一百二十条                       第一百二十二条
           董事会每年至少召开               董事会每年至少召开四次会议 ,
                                                                                   根据公司实际情
 9   两次会议,由董事长召集, 由董事长召集,于会议召开 10 日以                     况修订董事会每
                              前书面通知全体董事和监事。
     于会议召开 10 日以前书面                                                      年召开次数
     通知全体董事和监事。
                                        第一百二十三条 董事会定期会议必
                                        须以现场会议形式举行。董事会召开
                                                                                   根据公司实际情
                                        临时会议可采用视频会议形式;当遇
                                                                                   况新增有关董事
10   N/A                                到紧急事项且董事能够掌握足够信
                                                                                   会召开形式的内
                                        息进行表决时,也可采用电话会议或
                                                                                   容
                                        者制成书面材料分别审议的形式,对
                                        议案作出决议。

     第一百三十一条                     第一百三十四条
           董事会设立审计、薪               董事会设立审计(含法治工作职
     酬与考核两个专门委员               责)、薪酬与考核及战略与投资三个
     会。专门委员会成员全部             专门委员会。专门委员会的成员全部
     由董事组成,其中独立董             由董事组成,其中审计委员会、薪酬
     事应占多数并担任召集               与考核委员会中独立董事应占多数             根据公司实际情
     人,审计委员会中至少应             并担任召集人,审计委员会中至少应           况,新增了 1 项审
     有一名独立董事是会计专             有一名独立董事是会计专业人士。             计委员会职责和
11   业人士。                               审计委员会的主要职责是: (1) 新 增 了 有 关 战 略
           审计委员会的主要职           提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机        与投资委员会的
     责 是 :( 1) 提 议 聘 请 或 更   构;………(6)推进公司法治建设,            相关内容
     换 外 部 审 计 机 构 ;( 2) 监   对经理层依法治企情况进行监督。
     督公司的内部审计制度及                 ……… 战 略 与 投 资 委 员 会 的 主
     其 实 施 ;( 3) 负 责 内 部 审   要职责是:(1)研究公司发展战略和
     计与外部审计之间的沟               中长期发展规划,并提出建议;(2)
     通 ;( 4) 审 核 公 司 的 财 务   对规定须经董事会批准的公司年度
     信 息 及 其 披 露 ;( 5) 审 查   经营计划、全面预算方案、年度投资
     公司的内控制度。                   计划和重大投资项目进行研究,并提
     ………                             出建议;(3)对规定须经董事会批准
                                        的重大融资、资产处置和并购重组等
                                        方案进行研究,并提出建议;(4)对
                                        规定须经董事会批准的重大资产抵
                                        押、质押和对外担保等进行研究,并
                                        提出建议。………
     第一百三十六条 总经理              第一百三十九条 总经理对董事会负
     对董事会负责,行使下列             责,行使下列职权:
     职权:                             (一)主持公司的生产经营管理工作,
     (一 )主 持 公 司 的 生 产 经 营    组织实施董事会决议,并向董事会报
     管理工作,组织实施董事             告工作;
     会决议,并向董事会报告             (二 )组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和
     工作;                             投资方案;
      (二)组织实施公司年度              (三 )拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方
     经营计划和投资方案;               案;
     (三)决定人民币 2000 万元           ………
     以内的对外投资方案;                                                             删除总经理职权
     (四 )批 准 公 司 单 笔 投 资 在                                                  中有关权限金额

12   2 亿元以内(含)的固定资                                                         表述,因公司其他
     产投资项目(境外投资项                                                           治理文件中已详
     目、非主业投资项目除                                                             细规定
     外);批准公司单笔投资在
     1 亿 元 以 内 (含 )的 境 外 固
     定资产投资项目;批准公
     司单笔投资在 0.5 亿元以
     内 (含 )的 非 主 业 固 定 资 产
     投资项目;
     (五 )决 定 单 笔 金 额 在 人 民
     币 2 亿元以内的资产抵押、
     质押事项;
     (六 )拟 订 公 司 内 部 管 理 机
     构设置方案;
     ………
     第一百四十一条                    第一百四十四条
           公司设董事会秘书 2                 公司设董事会秘书,负责公司股
     名,负责公司股东大会和            东大会和董事会会议的筹备、文件保              根据公司实际情
     董事会会议的筹备、文件            管以及公司股东资料管理,办理信息              况,删除了有关董
     保管以及公司股东资料管            披露事务等事宜。公司应制定董事会              事会秘书的具体
13   理,办理信息披露事务等            秘书工作规则,规定董事会秘书的任              人数表述,并新增
     事宜。                            职条件、工作方式、工作程序等内容, 了 董 事 会 秘 书 相

           董事会秘书应遵守法          经董事会批准后实施。                          关职责的描述
     律、行政法规、部门规章                   董事会秘书应遵守法律、行政法
     及本章程的有关规定。              规、部门规章及本章程的有关规定。

                                       第一百四十五条                                根据公司实际情
                                              董事会设立董事会办公室作为             况,新增了董事会
                                       股东大会、董事会的工作机构,负责              办公室相关职责
                                       筹备股东大会、董事会会议,组织股              的描述
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                                       东大会、董事会议案材料,监督股东
                                       大会、董事会决议的执行情况,与股
                                       东、董事沟通信息,为股东大会、董
                                       事会工作提供服务。
     第一百五十二条 监事会             第一百五十六条 监事会行使下列职
     行使下列职权:                    权:
     (一 )对 董 事 会 编 制 的 公 司   (一 )对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告
     定期报告进行审核并提出            进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意
     书面审核意见; ………             见; ………                                   根据公司实际情

15   (八 )发 现 公 司 经 营 情 况 异   (八)发现公司经营情况异常,可以进              况,新增了监事会
     常,可以进行调查;必要            行调查;必要时,可以聘请会计师事              1 项职权
     时,可以聘请会计师事务            务所、律师事务所等专业机构协助其
                                       工作,费用由公司承担。
     所、律师事务所等专业机
                                       (九)监事会行使职权所必需的费
     构协助其工作,费用由公
                                       用,由公司承担。
     司承担。

                                               第九章 民主管理与劳动管理             根据公司实际情
                                              第一百六十一条 公司职工依照            况,新增了民主管
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                                       《中华人民共和国工会法》组织工                理和劳动管理的
                                       会,开展工会活动,维护职工合法权              内容
                        益。公司应当为工会提供必要的活动
                        条件。
                               第一百六十二条 公司依照有关
                        法律法规的规定,通过职工代表大会
                        或其他形式,实行民主管理。
                               第一百六十三条 公司制订有关
                        职工工资、福利等涉及职工切身利益
                        的制度,或公司经营管理的重大问题
                        时,应当听取公司职工代表意见,或
                        以其他民主形式听取职工的意见和
                        建议。
                               依照法律、行政法规和国家有关
                        规定,需要由公司职工代表大会或者
                        其他民主形式审议通过的,从其规
                        定。
                               第一百六十四条 公司根据《中
                        华人民共和国劳动法》和国家其他有
                        关法律法规的规定,制定适合公司具
                        体情况的劳动用工、工资分配、劳动
                        保险、生活福利、社会保障等劳动人
                        事制度。
                               第一百六十五条 公司实行劳动
                        合同制度,与职工签订劳动合同。

上述议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告


                                           重庆长安汽车股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 28 日