证券简称：长安汽车（长安 B）          证券代码：000625（200625）        公告编号：2020-95
                              重庆长安汽车股份有限公司
                          第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
     公司 于 2020 年 10 月 30 日在长 安汽 车研 发中 心会 议室召开 了第 八届 董事 会第 八次
会议 ，会 议通 知及 文件 于 2020 年 10 月 21 日通过 邮件 或传 真等 方式 送达 公司 全体 董事 。
会议 应到 董事 14 人， 实际 参加 表决 的董事 13 人（其 中， 委托 出席 的董 事人 数 3 人：
董事 谭小 刚先 生 因公 外出，委 托 董事 周治 平先 生 投票 表决 ；独 立 董事 陈全 世先 生 因公
外出 ，委 托独 立 董事 庞勇先生 投 票表 决； 独立 董 事卫 新江 先生 因 公外 出， 委托 独 立董
事刘 纪鹏 先生 投票 表决 。董 事吕 来升 先生 因公 外出 ，缺席 本次 会议 ）。本 次董 事会 符合
《公 司法 》和 《 公司 章程 》等 有 关规 定， 会议 形 成的 决议 合法 、 有效 。会 议审 议 通过
了以 下议 案：
     议案 一     关 于 2020 年三 季度 报告 全文 及正 文的 议案
     表决 结果 ：同 意 13 票 ，反 对 0 票， 弃权 0 票。
     2020 年三 季度 报 告全 文及 详 细内 容见 同 日巨 潮资 讯 网www.cninfo.com.cn。2020
年三 季度 报告 正文 详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中 国证
券报 》《证 券时 报》《 证券 日报》《上 海证 券报 》上 的《重 庆长 安汽 车股 份有 限公 司 2020
年第 三季 度报 告正 文》（公 告编 号：2020-96）。
     议案 二     关于 提名 董事 会专 门委 员会 委员 的议 案
     表决 结果 ：同 意 13 票 ，反 对 0 票， 弃权 0 票。
     鉴于 公司 2020 年 第二 次临 时股 东大 会已 选举 产生 第八 届董 事，据此 ，公 司董 事会
对第 八届 董事 会 各专 门委 员会 委 员人 选进 行提 名 。经 与会 董事 审 议， 通过 了关 于 提名
董事 会专 门委 员会 委员 的议 案。
     1、战略 与投 资委 员会 成 员如 下：
     主任 委员 ：朱 华荣 先生      委员 ：王 俊先 生、 谭小 刚先 生、 任晓 常先 生
     战略 与投 资委 员会 成员 简历 如下 ：
     朱华 荣先 生 ，董事长、 党委 书记。1965 年 生，硕 士，正 高级 工程 师。现 任中 国兵
器装 备集 团公 司 总经 理助 理， 中 国长 安汽 车集 团 董事 。曾 任长 安 公司 技术 部副 部 长，
长安 公司 汽车 制 造厂 总工 程师 ， 长安 公司 总裁 助 理兼 技术 中心 主 任、 科技 委主 任 ，长
安公 司副 总经 理 、工 程研 究院 院 长、 长安 汽车 副 总裁 、党 委书 记 ，中 国长 安汽 车 集团
党委 副书 记， 长安 汽车 总裁 。
     朱华 荣先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形； 未 有被 证券 交易 所 公开 认定 为不 适 合担 任上 市公 司 董事 、监 事和 高 级管
理人 员， 期限 尚 未届 满的 情形 ； 最近 三年 内未 受 到中 国证 监会 行 政处 罚； 最近 三 年内
未受 到证 券交 易所 公开 谴责 或者 三次 以上 通报 批评 ；与 持有 公司 5%以 上股 份的 股东 、
实际 控制 人、公 司其 余董 事、监 事、高 级管 理人 员不 存在 关联 关系；持有 本公 司 25200
股股 票； 不是 失 信被 执行 人及 失 信责 任主 体或 者 失信 惩戒 对象 ； 不存 在《 公司 法 》第
一百 四十 六条 规 定的 不得 提名 为 董事 、高 级管 理 人员 的情 形； 符 合有 关法 律、 行 政法
规、部门 规章 、规范 性文 件、《股 票上 市规 则 》及 交易 所其 他相 关规 定等 要求 的任 职资
格。
       王俊 先生 ，董事、 总裁、 党委 副书 记，长 安汽 车大 学校 长。1972 年生， 硕士 ，高
级工 程师 。曾 任公 司技 术中 心科 研管 理处 副处 长 、处 长，科技 质量 部科 技管 理处 处长 ，
汽车 工程 研究 院 副院 长兼 产品 策 划处 处长 ，长 安 汽车 销售 有限 公 司市 场部 产品 管 理处
经理 、市 场部 产 品计 划处 处长 、 副部 长、 部长 ， 长安 汽车 总裁 助 理兼 长安 汽车 销 售有
限公 司总 经理 ， 商用 车事 业部 党 委书 记、 副总 经 理、 总经 理， 长 安汽 车副 总裁 、 两化
融合 管理 者代 表、 工会 主席 。
       王俊 先生 未曾 受 过中 国证 监 会及 其他 有关 部 门的 处罚 和证 券 交易 所惩 戒； 未 有因
涉嫌 犯罪 被司 法 机关 立案 侦查 或 涉嫌 违法 违规 被 中国 证监 会立 案 稽查 ，尚 未有 明 确结
论的 情形 ；与 持有 公 司 5%以上 股份 的股 东 、实 际控 制人 、公司 其余 董事 、监事 、高级
管理 人员 不存 在 关联 关系 ；未 持 有本 公司 股票 ； 不是 失信 被执 行 人及 失信 责任 主 体或
者失 信惩 戒对 象 ；不 存在 不得 提 名为 董事 、高 级 管理 人员 的情 形 ；符 合有 关法 律 、行
政法 规、部门 规章 、规范 性文 件、《股 票上 市规 则 》及 交易 所其 他相 关规 定等 要求 的任
职资 格。
       谭小 刚先 生 ，董 事。1963 年 生 ，硕 士 ，正 高级 工程 师 。现 任中 国兵 器装 备集 团有
限公 司战 略发 展 部主 任。 曾任 国 营三 四三 厂副 厂 长、 常务 副厂 长 ，湖 南省 沅陵 县 委副
书记 ，湖 南云 箭 集团 有限 公司 董 事、 常务 副总 经 理、 总经 理， 湖 南云 箭集 团有 限 公司
董事 长、 党委 书记 ，中 国兵 器装 备集 团公 司发 展计 划部 副主 任。
       谭小 刚先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
       任晓 常先 生 ，独立 董事 ，1956 年 生，大学 本科 。曾任 中国 汽车 工程 研究 院股 份有
限公 司董 事长 、 总经 理（ 院长 ）。担 任 “十 二五 ” 国 家科 技重 点 专项 （电 动汽 车 ）总
体专 家组 专家 、 国家 第二 届战 略 性新 兴产 业发 展 专家 咨询 委员 会 委员 、中 国机 械 工业
科技 专家 、国 务 院特 殊津 贴专 家 、国 家科 学技 术 奖评 审专 家、 中 国国 际工 程咨 询 公司
高技 术专 家组 专家 。其 主研 和参 研的 科技 项目 获得 省部 级科 技进 步二 等奖 3 项、 三等
奖 3 项。
     任晓 常先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
     2、审计 委员 会成 员如 下 ：
     主任 委员 ：刘 纪鹏 先生       委员 ：卫 新江 先生 、张 德勇 先生
     审计 委员 会成 员简 历如 下：
     刘纪 鹏先 生 ，独立董 事。1956 年出 生，硕 士。具 有二 级教 授、高 级研 究员、 高级
经济 师职 称和 注 册会 计师 资格 ， 目前 任中 国政 法 大学 商学 院院 长 、资 本金 融研 究 院院
长、 二级 教授 、 博导 ；国 家社 科 基金 重大 项目 首 席专 家； 国务 院 国有 资产 监督 管 理委
员会 法律 顾问 ； 中国 企业 改革 与 发展 研究 会副 会 长； 中国 上市 公 司协 会独 立董 事 委员
会副 主任 。著 名 股份 制和 公司 问 题专 家， 擅长 大 公司 股份 制、 集 团化 和国 际化 理 论与
实践 的结 合， 近 二十 年主 持了 国 家电 力公 司、 中 国航 空工 业集 团 公司 、中 铝公 司 、海
尔集 团、 南方 电网 公司 等 300 多家 各类 企业 的股 改上 市、 公司 战略 、并 购重 组及 投融
资方 案设 计，这 些企 业遍 及二 十多 个省 市和 众多 产业。被媒 体称 为“ 企业 股改 第一 人”。
     刘纪 鹏先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
     卫新 江先 生 ，独立董 事，1969 年生， 博士。 现任 中国 人寿（ 集团） 公司 战略 规划
部总 经理 助理 ， 中国 人寿 金融 研 究院 资深 研究 员 。曾 在中 国金 融 学院 国际 投资 系 ，对
外经 贸大 学金 融学 院从 事 13 年 教学 科研 工作 ；曾在 荷兰 商学 院、英国 伯明 翰大 学 、欧
盟委 员会 、联 合国 海牙 国际 法院 进行 学习 工 作 3 年 。擅长 企业 国际 化经 营、海外 并购 、
资本 市场 运作 等 ，对 金融 、保 险 、海 外投 资、 综 合金 融等 领域 有 丰富 的研 究， 兼 任中
国人 民大 学国 际 学院 、西 交利 物 浦大 学、 荷兰 商 学院 的兼 职教 授 和研 究生 导师 。 在国
际、 国内 重要 期刊 发表 论文近 150 篇， 出版 《汽 车保 险的 欺诈 与反 欺诈 》、《 欧盟 、美
国企 业合 并的 反垄 断规 制比 较研 究》、《企 业会 计报 表与 投资 价值 分析 》等 专著 8 部 。
     卫新 江先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
     张德 勇先 生 ，董事、总会 计师。1975 年 生，会 计专 业硕 士（MPAcc)，高级会 计师 。
曾任 中国 兵器 装 备集 团自 动化 研 究所 财务 处副 处 长、 处长 、所 长 助理 ，中 国兵 器 装备
集团 公司 财务 部财 务处 副处 长（ 挂职 ）， 重庆 长江 电工 有限 责任 公司 董事 、总 会计 师、
党委 委员 ，中 国兵 器装 备集 团公 司财 务部 副主 任（挂 职），重庆 长安 工业 集团 有限 责任
公司 董事 、总 会计 师、 党委 委员 。
     张德 勇先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
     3、薪酬 与考 核委 员会 成 员如 下：
     主任 委员 ：陈 全世 先生     委员 ：庞 勇先 生、 谭晓 生先 生
     薪酬 与考 核委 员会 成员 简历 如下 ：
     陈全 世先 生 ，独立董 事，1945 年出 生，大 学本 科。现 任清 华大 学汽 车工 程系 教授 、
博导 ，电 动汽 车 研究 室主 任， 中 国汽 车工 程学 会 电动 汽车 分会 名 誉主 任。 曾任 清 华大
学机 械学 院副 院长 、汽 车工 程系 主任 、汽车 研究 所所 长。承担 国家 十五 “863”电 动汽
车重 大专 项、 国家 十一 五节 能与 新能 源汽车 863 重大 项目 中“ 燃料 电池 城市 客车 整车
技术 研究 ”课 题；获 得 2009 年北 京市 科技 进步 一等 奖、国家 发明 二等 奖（排 名第 二）。
出版 专著 一部《燃 料电 池电 动汽 车 》（ 第一 作者 ）2004 年 ，清 华大 学出 版社 ；主 编《先
进电 动汽 车技 术》（第 一作 者）2007 年 第一 版（ 获国 家机 械工 业科 技进 步二 等奖 ）。
     陈全 世先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
     庞勇 先生 ，独 立董 事 ，1969 年生 ，硕 士 。现 任上 海瀛 之杰 汽车 信息 技术 有限 公司
董事 长兼 CEO、 吉林 大学 兼职 教 授、 全国 工商 联 汽车 经销 商商 会 副会 长、 中欧 校 友汽
车产 业协 会副 会长 、九 三学 社成 员、 阿拉善 SEE 会员 。作 为中 国汽 车行 业资 深专 家，
中国 汽车 营销 精 益化 运营 模式 的 倡导 者， 专注 于 汽车 产业+ 咨询+ 营销 解决 方案 和 数字
化变 革服 务， 带 领团 队构 建了 基 于数 据和 技术 驱 动的 渠道 经销 商 竞争 力数 据库 及 评价
体系 “AD-CAS”，利 用 SaaS 平 台实 现中 国汽 车全 渠道 的数 字化 升级 并构 建了 汽车 新零
售全 场景 的云 服 务— —易 脉车 。 热心 公益 事业 ， 在清 华大 学、 吉 林大 学、 北京 航 空航
天大 学、 同济 大学 皆设 有年 轻学 子的 专项 奖学 金项 目。
     庞勇 先生 未曾 受 过中 国证 监 会及 其他 有关 部 门的 处罚 和证 券 交易 所惩 戒； 未 有因
涉嫌 犯罪 被司 法 机关 立案 侦查 或 涉嫌 违法 违规 被 中国 证监 会立 案 稽查 ，尚 未有 明 确结
论的 情形 ；与 持有 公 司 5%以上 股份 的股 东 、实 际控 制人 、公司 其余 董事 、监事 、高级
管理 人员 不存 在 关联 关系 ；未 持 有本 公司 股票 ； 不是 失信 被执 行 人及 失信 责任 主 体或
者失 信惩 戒对 象 ；不 存在 不得 提 名为 董事 、高 级 管理 人员 的情 形 ；符 合有 关法 律 、行
政法 规、部门 规章 、规范 性文 件、《股 票上 市规 则 》及 交易 所其 他相 关规 定等 要求 的任
职资 格。
     谭晓 生先 生 ，独立 董事 ，1970 年生， 学士 。北 京 赛博 英杰 科技 有限 公司 创始 人、
高级 工程 师，CCF 理 事副 秘书 长，2018 年 网络 安全 优秀 人才 ，2012 年中 关村 高端 领军
人物 ，公 安部 网络 安全 保卫 局技 术专 家，CCF YOCSEF 2015-2016 总 部主 席， 先后 工作
于西 安交 通大 学、北大 方正 、深圳 现代 、深 圳豪 信等 公司 、3721、Yahoo!China、MySpace
China。2009-2019 年工 作 于 360 公司 ，曾 任技 术副 总裁 、首 席隐 私官 、首 席安 全官 、
技术 总裁 。兼 任 重庆 邮电 大学 计 算机 学院 兼职 教 授、 校董 ，西 安 电子 科技 大学 兼 职教
授、 北京 邮电 大 学企 业导 师。 擅 长的 技术 领域 ： 网络 安全 技术 、 云计 算平 台技 术 、运
维自 动化 技术 、搜 索引 擎技 术。
     谭晓 生先 生未 曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 惩戒 ； 未有
因涉 嫌犯 罪被 司 法机 关立 案侦 查 或涉 嫌违 法违 规 被中 国证 监会 立 案稽 查， 尚未 有 明确
结论 的情 形；与持 有公 司 5%以 上股 份的 股东 、实际 控制 人 、公 司其 余董 事 、监 事 、高
级管 理人 员不 存 在关 联关 系； 未 持有 本公 司股 票 ；不 是失 信被 执 行人 及失 信责 任 主体
或者 失信 惩戒 对 象； 不存 在不 得 提名 为董 事、 高 级管 理人 员的 情 形； 符合 有关 法 律、
行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 、《 股票 上市 规则 》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的
任职 资格 。
                                                        重庆长 安汽 车股 份有 限公 司董 事会

                                                                      2020 年 10 月 31 日