长安汽车：董事会决议公告2021-04-20
证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2021-33
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2021 年 4 月 17 日在长 安汽 车研 发中 心会 议室召开 了第八届 董事 会第 十五
次会 议，会议 通知 及文 件于 2021 年 4 月 6 日 通过 邮件 或传 真等 方式 送达 公司 全体 董事 。
会议 应到 董事 15 人， 实际 参加 表决 的董事 15 人（其 中， 委托 出席 的董 事人 数 3 人：
董事 谭小 刚先 生 因公 外出 ，委 托 董事 周治 平先 生 投票 表决 ；独 立 董事 刘纪 鹏先 生 因公
外出 ，委 托独 立 董事 庞勇 先生 投 票表 决； 独立 董 事谭 晓生 先生 因 公外 出， 委托 独 立董
事李 庆文 先生 投票 表决 ）。本 次董 事会 符合《公 司法》和《公 司章 程》等 有关 规定 ，会
议形 成的 决议 合法 、有 效。 会议 审议 通过 了以 下议 案：
议案 一 2020 年 董事 会工 作报 告
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
具体 内容 详 见同 日 巨潮 资讯 网 上的 《2020 年年 度报 告全 文 》中 第三 节“公 司 业务
概要”、 第四 节“经营 情况 讨论 与分 析”、第 八节“ 公司 治理”的 有关 内容 。
本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。
议案 二 2020 年 度总 裁工 作报 告
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
议案 三 2020 年 年度 报告 及摘 要
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
2020 年年 度报 告全 文详 细内 容见 同日 巨潮 资讯 网www.cninfo.com.cn。2020 年 年度
报告 摘要 详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中 国证 券报 》《证
券时 报》《 证券 日报 》《 上海 证券 报》《 香港 商报》 上的《2020 年 年度 报告 摘要 》（ 公告
编号 ：2021-34）。
本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。
议案 四 2020 年 度财 务决 算及 2021 年 度财 务预 算 说明
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
2020 年财 务决 算报 告数 据与 公司 2020 年度 审计 报告 一致 。2021 年度经 营目 标：
1
2021 年实 现汽 车销 售 量 215 万辆。
本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。
议案 五 2020 年 度社 会责 任报 告
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
2020 年度 社会 责任 报告 详细 内容 见同 日巨 潮资 讯 网 www.cninfo.com.cn。
议案 六 2020 年 度内 部控 制自 我评 价报 告
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
2020 年度 内部 控制 自我 评价 报告 详细 内容 见同 日巨 潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 。
会后 公司 独立 董 事发 表独 立 意见 认为 ：公 司 已建 立了 较为 完 善的 内部 控制 体 系，
符合 国家 有关 法 律、 法规 的要 求 ，内 控制 度具 有 合法 性、 合理 性 和有 效性 。公 司 的法
人治 理、 生产 经 营、 信息 披露 和 重大 事项 等活 动 严格 按照 公司 各 项内 控制 度的 规 定进
行， 并且 活动 各 个环 节可 能存 在 的内 外部 风险 均 得到 了合 理控 制 ，公 司各 项活 动 的预
定目 标基 本实 现。 因此 ，公 司的 内部 控制 是有 效的 。
议案 七 关 于 2020 年度 募集 资金 存放 与使 用情 况报 告的 议 案
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中 国证 券报 》《证 券时
报》《证 券日 报》《上 海证 券报 》上 的《 关 于 2020 年度 募集 资金 存放 与使 用情 况专 项报
告》（公 告编 号：2021-35）。
议案 八 关于 聘 任 2021 年度 财务 报告 审计 师和 内控 报告 审 计师 的议 案
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
为继 续提 升财 务 管理 水平 和 加强 内部 控制 建 设， 公司 拟续 聘 安永 华明 会计 师 事务
所作 为本 公司 2021 年 度财 务报 告审 计师 和内 控报 告审 计师 ，并 授权 管理 层与 审计 师协
商具 体收 费标 准。
会后 公司 独立 董 事发 表独 立 意见 认为 ：安 永 华明 会计 师事 务 所（ 特殊 普通 合 伙）
具有 独立 的法 人 资格 、具 有从 事 证券 、期 货相 关 业务 会计 报表 审 计和 内控 审计 资 格，
已连 续为 公司 提 供多 年审 计服 务 。同 意续 聘安 永 华明 会计 师事 务 所（ 特殊 普通 合 伙）
为公 司 2021 年度 财务 报告 审计 机构 和内 控报 告审 计机 构。
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中 国证 券报 》《证 券时
2
报》《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 上的 《关于 2021 年续聘 会计 师事 务所 的公 告 》（ 公告
编号 ：2021-36）。
本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。
议案 九 2020 年 度利 润分 配预 案
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
经安 永华 明会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审 计，2020 年 初母 公司 的未 分配 利润
为 31,852,751,052.34，公司 2020 年 度母 公司 净利 润 为 4,631,157,054.21 元， 减去 提取
盈余 公积 280,373,831.50 元，减 去处 置子 公司 354,897,917.10 元，2020 年末 母公 司的
未分 配利 润 35,848,636,357.95 元。2020 年末 母公 司货 币资 金余 额 25,238,014,025.38 元，
资本 公积为 10,440,896,902.52 元。 根据 公司 的财 务状 况， 公司 具备 实施 现金 分红 和以
资本 公积 转增 股本 的条 件。
为充 分回 报股 东，公 司 2020 年度 利润 分配 预案 为：以宣 告日 总股 本 5,439,591,574
股为 基数 ，向 全体 股东 按 每 10 股 派送 现金 人民 币 3.06 元(含税) ，共 计派 送现 金人 民币
1,664,515,021.64 元(含 税)， 并 以 资 本公 积 每 10 股 转增 4 股， 转 增 后 总股 本 变 更为
7,615,428,203 股（ 以中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司的 结果 为准 ）。
会后 公司 独立 董事 发表 独立 意见 认为：公司 董事 会提 出 的 2020 年度 利润 分配 预案
符合 《公 司章 程 》中 关于 利润 分 配政 策的 规定 ， 同时 兼顾 考虑 了 公司 运营 和长 期 发展
方面 资金 需求 ，同 意董 事会 提出 的本 年度 利润 分配 预案 。
公司 董事 会认 为 公司 现金 储 备较 为充 裕， 本 次现 金分 红不 会 对公 司日 常生 产 运营
产生 不利 影响 ， 同时 公司 仍处 于 成长 阶段 ，与 营 收规 模相 当的 其 他汽 车行 业上 市 公司
相比 ，总 股本 规 模偏 小， 因此 为 充分 回报 股东 ， 提出 了现 金分 红 和资 本公 积转 增 股本
相结 合的 利润 分配 方案 。
若在 分配 方案 披 露至 实施 期 间， 公司 总股 本 由于 可转 债转 股 、股 份回 购、 股 权激
励行 权、 再融 资 新增 股份 上市 等 原因 而发 生变 化 时， 则以 未来 实 施分 配方 案时 股 权登
记日 的总 股本 为基 数进 行利 润分 配。
本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。
议案 十 关于 召 开 2020 年 度股 东 大会 的议 案
公司 拟定 于 2021 年 5 月 14 日 以现 场投 票和 网络 投票 相结 合的 方式 召 开 2020 年度
3
股东 大会 。
表决 结果 ：同 意 15 票 ，反 对 0 票， 弃 权 0 票 。
详细 内容 见同 日披 露在 巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中 国证 券报 》《证 券时
报》《证 券日 报 》《 上海 证券 报》《香 港商 报》 上的 《关 于召开 2020 年度 股东 大会 的通
知》（公 告编 号：2021-37）。
重庆长 安汽 车股 份有 限公 司董 事会
2021 年 4 月 20 日
4
