长安汽车：第八届董事会第二十三次会议决议公告2021-07-30
证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2021-61
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2021 年 7 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，会议通知及文件于
2021 年 7 月 28 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实
际参加会议的董事 13 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于董事变更的议案
表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据实际控制人的推荐意见，董事会提名周开荃先生为公司第八届董事会董事候
选人，任期与公司第八届董事会任期一致。周治平先生因工作变动不再担任董事职务，
且不在公司任职，未持有公司股票。
周开荃先生简历如下：
周开荃先生，1973 年生，硕士，高级工程师。现任中国长安汽车集团有限公司董
事长、总裁、党委书记。曾任成都青山汽贸销售公司董事长，246 厂副总经理、董事、
总经理、党委副书记，宁江山川董事、总经理，宁江精密董事、总经理，西南公司董
事长、党委书记、总经理，重庆青山副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党
委书记。截至目前，周开荃先生未持有本公司股票。
周开荃先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除上述简历披露的任职
关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不是失信被执行人 ；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 关于增补独立董事的议案
表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会提名杨新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 ,任期为自股东大会
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 杨新民先生尚未取得独立董事资格
证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
独立董事候选人简历如下：
杨新民先生，1960 年出生，博士。现任重庆师范大学数学科学学院教授、重庆国
家应用数学中心主任、最优化与控制教育部重点实验室主任。2012 年获全国优秀科技
工作者，2014 年获全国杰出专业技术人才，2016 年当选国际系统与控制科学院院士。
主要从事数学中最优化理论与方法、广义凸性理论和向量最优化理论等方向的教学与
科研工作。主持了 10 项国家自然科学基金项目，其中重大项目 1 项(2019），重点项目
2 项（2008，2014）。在运筹学（数学）领域做系统性研究，取得原创性成果，获国家
自然科学二等奖(排名第一，2018)，教育部自然科学一等奖（独立，2009），中国青年
科技奖（2001），重庆市科技突出贡献奖（2017），重庆市自然科学一等奖（独立，2013）
和重庆市科技进步一等奖（排名第一，1998 年）以及中国运筹学会运筹研究奖（2016）
和中国系统工程学会理论研究奖(2018)。截至目前，杨新民先生未持有本公司股票。
杨新民先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事提名人及候选人声明详细内容见同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《独
立董事提名人及候选人声明公告》。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所
审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
