证券代码：000625(200625)      证券简称：长安汽车（长安 B）         公告编号：2022-77
                          重庆长安汽车股份有限公司
                    第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    公司于 2022 年 12 月 2 日召开第八届董事会第四十九次会议，会议通知及文件于
2022 年 11 月 30 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，
实际参加会议的董事 15 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
    议案一    关于收购长安新能源部分股权的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于收购长安新能源部分股权的公告》（公告编
号：2022-78）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案二    关于制定《关联交易管理制度》的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案三    关于高级管理人员变更的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：
2022-79）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案四    关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
    公司拟定于 2022 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年
第四次临时股东大会。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-80）。


                                                  重庆长安汽车股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 12 月 3 日