股票代码：000761   200761         股票简称：本钢板材   本钢板 B     编号：2015-057


            本钢板材股份有限公司董事会六届十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

    1. 董事会于 2015 年 10 月 19 日以书面形式发出会议通知。
    2. 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年三季度报
告 》 及 《 2015 年 三 季 度 报 告 摘 要 》。《 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司 2015－056 号公告。
     2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。经总经理韩革先生提名、董事会提名委员会提议，董事会
聘任王少宇先生为公司副总经理兼财务总监。
     独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：提名程序以及审议过程，均符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人的个人履历、任职资格符合
《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求，具备担任相
应职务的资格，同意聘任。
     3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与本钢集
团有限公司签署借款协议暨关联交易的议案》，该议案在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露内容详见
公司 2015－058 号公告。
     此项议案为关联交易，关联董事赵忠民先生、曹爱民先生、赵伟先生回避表
决。独立董事对此项议案发表了独立意见认为：
     1、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，
符合法定程序。
     2、公司与本钢集团签署的《借款框架协议》符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，约定的事项公平合理，内容合法、有效 ，不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件及损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。
    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2015 年三季度报告及摘要




                                      本钢板材股份有限公司董事会
                                           二Ｏ一五年十月三十日




      简历：
      王少宇，男，51 岁，大学本科学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限
公司财务处副处长、代理部长、部长；现任本钢板材股份有限公司副总经理。
      王少宇先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。