股票代码：000761   200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2016-032


                     本钢板材股份有限公司

              第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会于 2016 年 5 月 20 日以书面方式发出会议通
知。
    2、2016 年 5 月 26 日下午在本钢宾馆会议室召开监事会
会议。
    3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席
会议的监事会人数为 5 人。
    4、本次监事会由监事董丽菊女士召集和主持。
    5、本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选
举董丽菊女士为公司第七届监事会主席的议案》，经控股股
东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举董丽菊
女士为公司第七届监事会主席。

    四、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的本次监事会决议。
    特此公告。
                                      本钢板材股份有限公司监事会
                                        二零一六年五月二十七日

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