股票代码：000761   200761       股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2016-048


             本钢板材股份有限公司董事会七届三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

    1. 董事会于 2016 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知。
    2. 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
     以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年三季度报告》
及 《 2016 年 三 季 度 报 告 摘 要 》。《 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司 2016－047 号公告。

    特此公告。


     三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2016 年三季度报告及摘要




                                           本钢板材股份有限公司董事会
                                                二Ｏ一六年十月二十八日