本钢板材:董事会七届三次会议决议公告2016-10-28
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2016-048
本钢板材股份有限公司董事会七届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1. 董事会于 2016 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知。
2. 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为 6 人,实际出席会议的董事人数 6 人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:
以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《2016 年三季度报告》
及 《 2016 年 三 季 度 报 告 摘 要 》。《 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司 2016-047 号公告。
特此公告。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2016 年三季度报告及摘要
本钢板材股份有限公司董事会
二O一六年十月二十八日