本钢板材:七届董事会第五次会议决议公告2016-12-28
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2016-063
本钢板材股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2016 年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知。
2、2016 年 12 月 27 日下午在本钢能管中心会议室召开董事会会
议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董
事会人数为 6 人。韩革先生因公出差委托曹爱民先生代为表决。
4、本次董事会会议由副董事长曹爱民先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议,全体董事以举手表决方式形成以下决议:
1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举汪
澍先生为公司第七届董事会董事长的议案》,经控股股东本溪钢铁(集
团)有限责任公司推荐,董事会选举汪澍先生为公司第七届董事会董
事长;
2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》,董事会专门委员会人员调整如下:
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董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、赵希男独立董事
三人组成,汪澍先生任主任委员。
董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱
民董事三人组成,钟田丽女士任主任委员。
董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、汪澍
董事长三人组成,金永利先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、
唐朝盛董事三人组成,赵希男先生任主任委员。
3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订公
司在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案的
议案》
根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》
等有关规定,现拟对本钢板材股份有限公司在本钢集团财务有限公司
发生存、贷款业务风险的应急处置预案进行修订,具体修订内容如
下∶1、删除 第四章 工作内容 第十二条 出现下列情形之一,应
立即启动应急处置预案。(六)上市公司在财务公司的存款余额占财
务公司吸收的存款余额的比例超过 30%;2、其他内容不变。
此项议案为关联交易,关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革
先生、唐朝盛先生对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了
独立意见认为:公司根据深圳证券交易所最新发布的《主板信息披露
业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求对应急处置预案进行
修订,有利于提高本公司的资金结算效率、更好地发挥资金规模效益,
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进一步提高资金使用水平,符合本公司及本公司股东的整体利益。我
们同意该议案并提交董事会审议。
三、备查文件
经与会董事签字的本次董事会决议;
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十八日
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