股票代码：000761   200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2017-008


             本钢板材股份有限公司监事会七届五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1. 监事会于 2017 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知。
       2. 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开监事会会议。
       3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5
人。
      4. 会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
      5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
      二、监事会会议审议情况
    与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过 2016 年度《监事会报告》，内
容详见指定信息披露网站 http//www.cninfo.com.cn《监事会报告》。该议案须
提交股东大会审议。
    2、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2016 年年度报告》及《2016
年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二Ｏ一六年年度报告进行了审核，认
为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案须提交股东大会审议。
    3、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2016 年度财务决算报告》，
该议案须提交股东大会审议。
    4、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2016 年度利润分配议案》，
该议案须提交股东大会审议。
      监事会一致认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身
情况，切实可行。
    5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任 2017 年度会计审
计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议。
    6、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2017 年度投资框架计划的
议案》，该议案须提交股东大会审议。
    7、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2017 年日常关联交易预计
的议案》，该议案须提交股东大会审议。
    8、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于重新签订<原材料和服
务供应协议>的议案》，该议案须提交股东大会审议。
    9、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于与本溪北营钢铁(集团)
股份有限公司签订续租协议的议案》。
    10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司内部控制自我评
价报告的议案》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充
分有效。2016 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价
全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
    11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订股东大会议事规
则的议案》。
    13、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于计提存货跌价准备、
坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东
大会审议。
    14、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司使用自有短期周
转闲置资金进行委托理财的议案》。该议案须提交股东大会审议。
    15、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《本钢集团财务有限公司风
险评估报告》。
    16、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
      特此公告。

     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                本钢板材股份有限公司监事会
                                    二Ｏ一七年三月三十日