本钢板材股份有限公司独立董事述职报告
                          （金永利）

      作为本钢板材股份有限公司董事会的独立董事，本人严格遵守

《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《公司独

立董事年报工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要

求，在 2016 年度较好地履行了独立董事忠实诚信、勤勉尽责的义务，

出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议各项会议议案，积极参

与公司决策和治理，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥独

立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，特别关注

中小股东的合法权益不受损害。现将 2016 年度工作情况报告如下：

一、 出席会议情况
     本人亲自出席了公司第六届董事会召开的第十九次董事会和

2015 年股东大会；出席了公司第七届董事会召开的第一、第二、第

三、第四、第五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会。每次召开

董事会、股东大会前，本人都会认真审阅会议资料、文件，并主动调

查、了解钢铁行业发展趋势和公司的日常经营和运作情况，获取相关

信息提前为会议做好充分的准备。

二、会议表决情况
     本人对董事会提交的《2015 年度董事会报告》、《2015 年年度报

告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、

《2016 年第一季度报告》、关于聘任 2016 年度会计审计机构的议案》、
《2016 年投资框架计划的议案》、《2016 年日常关联交易预计的议案》、

《公司内部控制自我评价报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《关

于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》、《关于

使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案》、《本钢集团财务有

限公司风险评估报告》、《关于选举赵忠民先生为公司第七届董事会董

事长的议案》、《关于选举曹爱民先生为公司第七届董事会副董事长的

议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《本钢板材股份有

限公司期货管理办法》、《关于开展期货业务的议案》、《2016 年第三

季度报告》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于

公司非公开发行 A 股股票方案(2016 年 12 月修订版)的议案》、《关于

公司非公开发行 A 股股票预案(2016 年 12 月修订版)的议案》、《关于

本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(2016 年 12

月修订版)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即

期回报措施(2016 年 12 月修订版)的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案(2016 年 12

月修订版) 》、《关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事长的议

案》、《关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于

修订公司在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置

预案的议案》等全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权

的情形。

三、专业委员会履职情况
    公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员
会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬委员会委

员，审议并同意公司在 2016 年度所做的董事长和专门委员会委员的

选举和调整等相关议案。参与了公司 2016 年年度财务报告和 2017 年

各季度以及半年度的财务报告审议，听取了公司高级管理人员的季度

与年度有关工作汇报；较好地履行了公司董事会提名委员会主任委员

和审计与薪酬委员会委员的责任与义务。

四、学习与提高情况
    自觉认真学习国家法律、行政法规和部门规章等有关规定；学习

中国证监会发布的部门规章、规范性文件；学习《深圳证券交易所股

票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、细则、指引和

通知等；进一步熟悉和掌握《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规范对上市公司及

上市公司独立董事的具体要求，不断提高自己的履职能力和自觉保护

社会公众股东权益的意识 。高度关注国家宏观经济政策及钢铁行业

发展动态，关心公司经营状况，不断提升自身综合素质。

五、年度履职重点关注事项
    履职过程中持续关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度的

完善及执行情况、募集资金到位和使用情况、高级管理人员变动、业

绩预告及业绩快报情况、董事会决议执行情况、关联交易情况、重大

投资项目的进度等相关事项，关注全体股东特别是中小股东权益维护

情况，

六、其他事项
    报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生

独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况；未发生独立董事聘请外

部审计机构和咨询机构的情况。本人未发生任何违法、违规受到处罚

的情况。

    2017 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的

精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，

忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，

维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                     独立董事：金永利
                                         2017 年 3 月 28 日