股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2017-025
本钢板材股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2017年6月1日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 37 2,463,519,916 78.5600%
一 其中：A股股东 1 2,442,316,069 89.2659%
B股股东 36 21,203,847 5.3000%
通过网络投票股东（代理人） 3 16,155 0.0005%
二 其中：A股股东 2 15,955 0.0006%
B股股东 1 200 0.0000%
合计出席会议股东（代理人） 40 2,463,536,071 78.5566%
三 其中：A股股东 3 2,442,332,024 89.2665%
B股股东 37 21,204,047 5.3010%
中小股东（代理人） 39 21,220,002 0.6767%
四 其中：A股股东 2 15,955 0.0006%
B股股东 37 21,204,047 5.3010%
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列
席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）2016年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（2）2016年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（3）2016年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（4）2016年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 20,962,847 98.8625% 241,200 1.1375% 0 0.0000%
总体 2,463,286,816 99.9899% 249,255 0.0101% 0 0.0000%
中小股东 20,970,747 98.8254% 249,255 1.1746% 0 0.0000%
表决结果：通过
（5）2016年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（6）关于聘任2017年度会计审计机构的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（7）2017年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（8）2017年日常关联交易预计的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 7,900 49.5143% 8,055 50.4857% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集
团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。
（9）关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 7,900 49.5143% 8,055 50.4857% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集
团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。
（10）关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（11）关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（12）关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减
值准备的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000%
表决结果：通过
（13）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000%
B股 17,069,138 80.4994% 4,134,909 19.5006% 0 0.0000%
总体 2,459,393,107 99.8318% 4,142,964 0.1682% 0 0.0000%
中小股东 17,077,038 80.4761% 4,142,964 19.5239% 0 0.0000%
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
