股票代码：000761   200761      股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：201-035


             本钢板材股份有限公司董事会七届九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 董事会于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出会议通知。
    2. 2017 年 8 月 23 日公司会议室召开董事会会议。
    3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
    4. 本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
     1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年半年度报告》
及 《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》。《 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站
http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司 2017－032 号公告。
     2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于本钢集团财务
有限责任公司风险评估报告的议案》，该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、
曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生对此议案回避表决。
     根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交
易》的规定，公司审核了本钢集团财务公司对 2017 年 6 月 30 日与其经营资质、
业务和风险状况相关的风险评估说明。
     公司认为：
     1、本钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
     2、未发现本钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定的情况，本钢财务公司的资产负债比例符合该办法
第三十四条的规定要求。
     《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于 2017 年 8 月 25
日载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     独立董事对此发表独立意见如下：
     本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会
会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     3、.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管
理人员辞职的议案》。公司副总经理张吉臣先生，因年龄原因不再担任公司副总
经理职务,辞职后张吉臣先生将不在公司担任任何职务。截止本披露日，张吉臣
先生未持有公司股份。董事会对张吉臣先生在任职期间为公司做出的贡献深表感
谢。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、2017 年半年度报告及摘要
     特此公告。




                                本钢板材股份有限公司董事会
                                    二Ｏ一七年八月二十五日