股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2018-039



  本钢板材股份有限公司董事会七届十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开董事会会议。
       3. 会议应出席董事 6 名， 亲自出席及授权出席董事 6 名。汪
澍董事长、曹爱民副董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，授权
黄兴华董事代为出席并行使表决权。
       4. 本次董事会会议由董事黄兴华先生主持，公司监事、高级管
理人员列席会议。
       5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于聘任高烈先生为公司总经理的议案》。
     经董事长汪澍先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任高
烈先生为公司总经理。（简历附后）。
     公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会聘任高烈先
生为公司总经理。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《2018 年半年度报告》
     《2018 年半年度报告》及其摘要刊登于 2018 年 8 月 28 日《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过《关于本钢集团财务有限公司风险评估报告》
     《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2018 年 8 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
     独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限公司风险评估报
告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     该议案属于关联事项，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、黄兴华
先生对此议案回避表决。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2018 年上半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、
客观反映了公司 2018 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，
募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于提名高烈先生为公司董事候选人的议案》
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提
名委员会提名高烈先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
    公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意董事会提名高烈先
生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提
交股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
           特此公告。


                              本钢板材股份有限公司董事会
                                二Ｏ一八年八月二十八日

高烈先生简历：
    高烈，男，51 岁，硕士学历、教授研究员级高级工程师。历任
本钢矿业公司董事长、经理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团总经
理助理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团副经理；本钢集团党委常
委、副总经理。
    该拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中
查询，不是失信被执行人。