股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2019-017



  本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开监事会会议。
      3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5 人。
      4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
      5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会报告》。
    《2018 年度监事会报告》披露于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    监事会对董事会编制的二Ｏ一八年年度报告进行了审核，认为董
事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的
自身情况，切实可行。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    5、审议通过《2019 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2019 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计审计机构的议案》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     7、审议通过《2019 年度投资框架计划的议案》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     8、审议通过《2019 年日常关联交易预计的议案》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
     监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018 年度公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控
制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、
真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
     《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2019 年 4 月 19 日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
     《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2019
年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     12、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金
融资产及固定资产减值准备的议案》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     13、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理
财的议案》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     14、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     15、关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     16、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年
4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
     监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
     鉴于公司第七届监事会于 2019 年 5 月 26 日任期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓炜、刘岩
松、张艳龙为公司第八届监事会监事候选人，其中刘岩松、张艳龙为
公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                本钢板材股份有限公司监事会
                                    二Ｏ一九年四月十九日
简历：
    韩 梅 女，50 岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份
有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁
（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部
长，本钢板材股份有限公司监事会主席。
    李 琳 女，51 岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公
司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有
限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主
席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监
察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。
    李晓炜 男，44 岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司
审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副
部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会
监事。
    刘岩松，男，48 岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸
公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板
材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有
限公司监事。
    张艳龙 男，42 岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份
有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技
术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢
板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂
厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份
有限公司监事。
以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。