股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2019-038
本钢板材股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2019年6月10日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 21 2,389,178,137 61.65%
一 其中：A股股东 1 2,372,868,076 61.23%
B股股东 20 16,310,061 0.42%
通过网络投票股东（代理人） 9 7,010,000 0.18%
二 其中：A股股东 7 1,387,000 0.04%
B股股东 2 5,623,000 0.15%
合计出席会议股东（代理人） 30 2,396,188,137 61.83%
三 其中：A股股东 8 2,374,255,076 61.27%
B股股东 22 21,933,061 0.57%
中小股东（代理人） 29 23,320,061 0.60%
四 其中：A股股东 7 1,386,985 0.04%
B股股东 22 21,933,076 0.57%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了
会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000%
中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
该项议案需逐项表决
2.1、本次发行证券的种类
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000%
中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.2、发行规模
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000%
中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.3、票面金额和发行价格
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.4、债券期限
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.5、债券利率
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000%
中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.6、付息的期限和方式
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.7、转股期限
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.8、转股价格的确定及其调整
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.9、转股价格向下修正条款
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000%
中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.10、转股股数确定方式
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.11、赎回条款
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.12、回售条款
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.13、转股年度有关股利的归属
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.14、发行方式及发行对象
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.15、向原股东配售的安排
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.16、债券持有人及债券持有人会议
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.17、本次募集资金用途
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.18、募集资金存管
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.19、担保事项
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.20、本次决议的有效期
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
5、关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
6、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取
的填补措施及相关主体承诺的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
7、关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的
议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
8、关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关
事项的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002%
B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000%
总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002%
中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154%
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：刘铭 张雯迪
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
