股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-038 本钢板材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2019年6月10日下午14:30。 (2)会议召开地点:本钢能管中心15楼会议室。 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长高烈先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 出席现场会议股东(代理人) 21 2,389,178,137 61.65% 一 其中:A股股东 1 2,372,868,076 61.23% B股股东 20 16,310,061 0.42% 通过网络投票股东(代理人) 9 7,010,000 0.18% 二 其中:A股股东 7 1,387,000 0.04% B股股东 2 5,623,000 0.15% 合计出席会议股东(代理人) 30 2,396,188,137 61.83% 三 其中:A股股东 8 2,374,255,076 61.27% B股股东 22 21,933,061 0.57% 中小股东(代理人) 29 23,320,061 0.60% 四 其中:A股股东 7 1,386,985 0.04% B股股东 22 21,933,076 0.57% (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 (一)议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 (二)议案表决情况 1、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000% 中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 该项议案需逐项表决 2.1、本次发行证券的种类 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000% 中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.2、发行规模 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000% 中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.3、票面金额和发行价格 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.4、债券期限 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.5、债券利率 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000% 中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.6、付息的期限和方式 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.7、转股期限 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.8、转股价格的确定及其调整 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.9、转股价格向下修正条款 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,223,476 99.9987% 31,600 0.0013% 0 0.0000% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,731,137 99.9809% 457,000 0.0191% 0 0.0000% 中小股东 22,863,061 98.0403% 457,000 1.9597% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.10、转股股数确定方式 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.11、赎回条款 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.12、回售条款 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.13、转股年度有关股利的归属 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.14、发行方式及发行对象 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.15、向原股东配售的安排 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.16、债券持有人及债券持有人会议 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.17、本次募集资金用途 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.18、募集资金存管 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.19、担保事项 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.20、本次决议的有效期 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 5、关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 6、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取 的填补措施及相关主体承诺的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 7、关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的 议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8、关于公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规划的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关 事项的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,374,219,876 99.9985% 31,600 0.0013% 3,600 0.0002% B股 21,507,661 98.0605% 425,400 1.9395% 0 0.0000% 总体 2,395,727,537 99.9808% 457,000 0.0191% 3,600 0.0002% 中小股东 22,859,461 98.0249% 457,000 1.9597% 3,600 0.0154% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。 2、律师姓名:刘铭 张雯迪 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程 序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会全部议案 2、本次股东大会决议 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二〇一九年六月十一日