股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2019-049



    本钢板材股份有限公司八届董事会四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、董事会于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2、2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事人数 7 人。
     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《本钢板材股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》。
    独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意
见认为：1、本次收购关联方持有的 2300 热轧机生产线相关机器设备
资产和 1780 热轧机生产线相关机器设备资产并租赁上述生产线相关
的房屋，有利于进一步避免同业竞争、减少经常性关联交易、提高上
市公司资产的完整性和独立性，具备合理性和必要性。2、本次交易
的定价方式合理，2300 热轧机生产线相关机器设备资产和 1780 热轧
机生产线相关机器设备资产的交易价格和上述生产线相关房屋的租
赁价格公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。3、本次
收购关联方资产相关事项中拟签订的协议形式和内容均符合法律法
规的相关规定，遵循了一般商业条款。同意收购关联方资产相关事宜。
    该议案属于关联事项，关联董事高烈、曹爱民、申强、黄兴华对
该议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2018 年度本钢板材股份有限公司可持续发展报
告》
    《2018 年度本钢板材股份有限公司可持续发展报告》于 2019 年
8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    （三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                    本钢板材股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 15 日




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