本钢板材:八届董事会四次会议决议公告2019-08-15
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-049
本钢板材股份有限公司八届董事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董
事人数 7 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《本钢板材股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》。
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立意
见认为:1、本次收购关联方持有的 2300 热轧机生产线相关机器设备
资产和 1780 热轧机生产线相关机器设备资产并租赁上述生产线相关
的房屋,有利于进一步避免同业竞争、减少经常性关联交易、提高上
市公司资产的完整性和独立性,具备合理性和必要性。2、本次交易
的定价方式合理,2300 热轧机生产线相关机器设备资产和 1780 热轧
机生产线相关机器设备资产的交易价格和上述生产线相关房屋的租
赁价格公允,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。3、本次
收购关联方资产相关事项中拟签订的协议形式和内容均符合法律法
规的相关规定,遵循了一般商业条款。同意收购关联方资产相关事宜。
该议案属于关联事项,关联董事高烈、曹爱民、申强、黄兴华对
该议案回避表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018 年度本钢板材股份有限公司可持续发展报
告》
《2018 年度本钢板材股份有限公司可持续发展报告》于 2019 年
8 月 15 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
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(三)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
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