股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-050 本钢板材股份有限公司八届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于 2019 年 8 月 2 日以书面形式发出会议通知。 2. 2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人,实际出席会议的监 事人数 5 人。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 该议案需提交股东大会审议。 特此公告 本钢板材股份有限公司监事会 2019 年 8 月 15 日 1