股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2019-055



  本钢板材股份有限公司八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1.监事会于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知。
      2.2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
      3.本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5 人。
      4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年半年度报告》
    监事会对董事会编制的二Ｏ一九年半年度报告进行了审核，认为
董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                   本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ一九年八月二十九日