股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2019-071



    本钢板材股份有限公司八届监事会六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修改公司公开发行 A 股可转换公司债发行方
案的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核
准为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。
    3、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议
案（第二次修订稿）》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况报告的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
                                  本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ一九年十月二十九日