股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-003



    本钢板材股份有限公司八届董事会八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2020 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2020 年 1 月 31 日以通讯方式召开董事会会议。
      3. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
    《本钢板材股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限公告》
刊登于 2020 年 2 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合
《企业会计准则》的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次会
计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同
意公司本次会计估计变更。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
           特此公告。

                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                           二Ｏ二Ｏ年二月三日