股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2020-004 本钢板材股份有限公司八届监事会七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于 2020 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2020 年 1 月 31 日以通讯方式召开。 3. 会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。 4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》 经审核,监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》的 相关规定和公司固定资产实际情况。本次会计估计变更的决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益 的情形。 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 本钢板材股份有限公司监事会 二O二O年二月三日