股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-014


    本钢板材股份有限公司八届董事会十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2020 年 4 月 22 日以通讯方式召开。
       3. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
       4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2019 年度董事会报告》。
     《2019 年度董事会报告》刊登于 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     公司独立董事钟田丽女士、赵希男先生、张肃珣女士向董事会提
交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大
会上述职。《述职报告》刊登于 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网。
     2、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
     《2019 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2020 年 4 月 24 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
    《本钢板材股份有限公司 2019 年度财务决算报告》刊登于 2020
年 4 月 24 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2019 年度拟不进
行利润分配公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    5、审议通过《2020 年第一季度报告》。
    《2020 年第一季度报告全文》及其正文刊登于 2020 年 4 月 24 日
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    独立董事对此出具了事前认可意见并发表同意续聘的独立意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所
公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    7、审议通过《2020 年投资框架计划的议案》。
    《本钢板材股份有限公司 2020 年投资框架计划公告》刊登于 2020
年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    8、审议通过《2020 年日常关联交易预计的议案》。
    独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意
的独立意见。
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2020 年日常关联交易
预计公告》。
     该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
    独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表同意的
独立意见。
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司重新签订<原材料和服
务供应协议>公告》。
     该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
    10、审议通过《2019 年度公司内部控制评价报告》。
    《本钢板材股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》刊登于
2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     11、审议通过《关于计提资产减值准备议案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备
公告》。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的
议案》。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
     公司持续督导人国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查
意见》。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用自有短期周转
闲置资金进行委托理财公告》。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     13、审议通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
    《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2020 年 4
月 24 日巨潮资讯网。
    公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见，并发表
了同意的独立意见。
     该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2020 年
4 月 24 日巨潮资讯网。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于公司会计政策变更
公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
    公司独立董事钟田丽女士任期届满，辞去公司独立董事职务及董
事会各专门委员会委员职务。离职后，将不在公司担任其他职务。钟
田丽女士未持有本公司股份。
    鉴于钟田丽女士离职将导致董事会审计委员会无召集人，钟田丽
女士将在公司股东大会选举出新任独立董事后离职。在此期间钟田丽
女士继续履行独立董事及董事会各专门委员会职责。
    钟田丽女士在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司
董事会对钟田丽女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
      为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提
名委员会审核，拟提名袁知柱先生为公司独立董事候选人（简历附
后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期
届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
     17、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
        《本钢板材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知》刊
登于 2020 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、备查文件
        经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
        特此公告。

                                本钢板材股份有限公司董事会
                                  二Ｏ二Ｏ年四月二十四日
      独立董事候选人简历：
      袁知柱，男，1981 年生，博士学历，东北大学会计学副教授，
硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。历任东北大学工商管理学
院讲师；现任东北大学工商管理学院会计系主任，并担任辽宁省会计
与珠算心算学会理事、辽宁省审计学会理事。
      袁知柱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的
股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行
人”的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合
《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。