股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-012
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


  本钢板材股份有限公司八届监事会十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开监事会会议。
      3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
      5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度监事会报告》。
    《2020 年度监事会报告》披露于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
    监事会对董事会编制的二Ｏ二Ｏ年年度报告进行了审核，认为董
事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际
经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    5、审议通过《2021 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    7、审议通过《2021 年投资框架计划的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    8、审议通过《2021 年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于与本钢集团财务有限公司重新签订<金融服务
协议>的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁
合作框架协议的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    11、审计通过《关于修订<原材料和服务供应协议>的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    12、审议通过《2020 年度公司内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2020 年度公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控
制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价报告全面、真实、
准确、完整的反映了公司的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于计提存资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提资产
减值准备。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案须提交股东大会审议。
      14、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理
财的议案》。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案须提交股东大会审议。
      15、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      16、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
      监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资
金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情
形。《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观
地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
      监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      18、审议通过《关于公司监事辞职的议案》
      公司第八届监事会主席韩梅女士，因工作调整，申请辞去其在公
司担任的监事会主席及监事职务。监事李琳女士，因工作调整，申请
辞去其在公司担任的监事职务，辞职后李琳女士不在公司担任职务。
      监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      19、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
      经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提
名程斌先生、赵中华女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附
后）。
      1、程斌
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2、赵中华
      表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      该议案须提交股东大会审议。
      三、备查文件
        经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                              本钢板材股份有限公司监事会
                                  二Ｏ二一年四月二十八日
监事候选人简历：
    程斌，男，58 岁，大学学历，高级工程师。历任本钢物资供应
处处长；本钢国贸公司副董事长、党委书记兼工会主席、纪委书记、
副经理；本钢板材股份有限公司销售部客户服务处处长；本钢板材股
份有限公司采购中心党委书记、经理；本钢板材股份有限公司热轧厂
党委书记兼副厂长；现任本钢集团公司总审计师兼审计部部长。
    赵中华，女，37 岁，硕士研究生，高级会计师。历任本钢集团
有限公司财务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；本
钢板材股份有限公司财务部部长、财务总监；现任本钢集团有限公司
财务部副部长
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。