《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则》修订案
    鉴于公司对《 公司章程》部分内容进行了修订，根据修订内容，
现对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：
           修改前                              修改后
    第十九条 股东大会通知和         删除此条
补充通知中应当充分、完整披露
所有提案的具体内容，以及为使
股东对拟讨论的事项作出合理
判断所需的全部资料或解释。拟
讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发出股东大会通知或补
充通知时应当同时披露独立董
事的意见及理由。
    第二十一条 股东大会通知         第二十一条 股东大会通知中
中应当列明会议时间、地点，并    应当列明会议时间、地点，并确定
确定股权登记日。股权登记日与    股权登记日。股权登记日与会议日
会议日期之间的间隔不多于 7 个   期之间的间隔不多于 7 个工作日。
工作日。股权登记日一旦确认，    股权登记日一旦确认，不得变更。
不得变更。                          ……
    ……                        股东大会通知和补充通知中应当充
    股东大会采用网络方式的，    分、完整披露所有提案的全部具体
应当在股东大会通知中明确载      内容。有关提案需要独立董事、保
明网络方式的表决时间及表决      荐机构发表意见的，独立董事和保
程序。股东大会网络投票的开始    荐机构意见最迟应当在发出股东大
时间，不得早于现场股东大会召    会通知时披露。
开前一日下午 3:00，并不得迟于
现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。
    股权登记日与会议日期之
间的间隔应当不多于 7 个工作
日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全
部具体内容。拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
第二十四条 公司股东大会采用     第二十四条 公司股东大会采用网
网络方式的，应当在股东大会通    络方式的，应当在股东大会通知中
知中明确载明网络方式的表决      明确载明网络方式的表决时间以及
时间以及表决程序。              表决程序。
股东大会网络方式投票的开始          股东大会网络或其他方式投票
时间，不得早于现场股东大会召    的开始时间，不得早于现场股东大
开前一日下午 3:00，并不得迟于   会召开当日上午 9:15，其结束时间
现场股东大会召开当日上午        不得早于现场股东大会结束当日下
9:30，其结束时间不得早于现场    午 3:00。
股东大会结束当日下午 3:00。
    第三十四条 股东大会由董          第三十四条
事长主持。董事长不能履行职务        股东大会由董事长主持。董事
或不履行职务时，由副董事长主    长不能履行职务或不履行职务时，
持；副董事长不能履行职务或者    由副董事长（公司有两位或两位以
不履行职务时，由半数以上董事    上副董事长的，由半数以上董事共
共同推举的一名董事主持。        同推举的副董事长主持）主持，副
    ……                        董事长不能履行职务或者不履行职
                                务时，由半数以上董事共同推举的
                                一名董事主持。
                                ……
第三十七条 股东（包括股东代     第三十七条 股东（包括股东代理
理人）以其所代表的有表决权的    人）以其所代表的有表决权的股份
股份数额行使表决权，每一股份    数额行使表决权，每一股份享有一
享有一票表决权。                票表决权。
……                            ……
公司董事会、独立董事和符合相         公司董事会、独立董事、持有
关规定条件的股东可以公开征      1%以上有表决权股份的股东或者依
集股东投票权。征集股东投票权    照法律、行政法规或者中国证监会
应当向被征集人充分披露具体      的规定设立的投资者保护机构可以
投票意向等信息。禁止以有偿或    作为征集人，自行或者委托证券公
者变相有偿的方式征集股东投      司、证券服务机构，公开请求股东
票权。公司不得对征集投票权提    委托其代为出席股东大会，并代为
出最低持股比例限制。            行使提案权、表决权等股东权利，
                                但不得以有偿或者变相有偿方式公
                                开征集股东权利。
                                   依 照 前款 规 定征集 股 东权 利
                               的，征集人应当披露征集文件，公
                               司应当予以配合。
    第三十九条 股东与股东大        第三十九条 股东大会审议有
会拟审议事项有关联关系时，应   关关联交易事项时，关联股东不应
当回避表决，其所持有表决权的   当参与投票表决，其所代表的有表
股份不计入出席股东大会有表     决权的股份数不计入有效表决总
决权的股份总数。               数；股东大会决议的公告应当充分
                               披露非关联股东的表决情况。
                                   股东大会有关联关系的股东的
                               回避和表决程序：
                                   在股东大会对关联交易进行表
                               决时，关联股东应按有关规定回避
                               表决，其持股数不应计入有效表决
                               总数。关联股东未主动回避表决的，
                               会议主持人应当要求其回避；如会
                               议主持人需要回避的，应主动回避。
                               无须回避的任何股东均有权要求关
                               联股东或需回避的主持人进行回
                               避。如因关联股东回避导致关联交
                               易议案无法表决，则该议案不在本
                               次股东大会上进行表决，公司应当
                               在股东大会决议及会议记录中作出
                               详细记载。
    第四十二条 股东大会就选        第四十二条 股东大会就选举
举董事、监事进行表决时，根据   董事、监事进行表决时，根据公司
公司章程的规定或者股东大会     章程的规定或者股东大会的决议，
的决议，可以实行累积投票制。   应当实行累积投票制。
    ……                           ……
    第四十三条 除累积投票制        第四十三条 除累积投票制外，
外，股东大会对所有提案应当逐   股东大会将对所有提案进行逐项表
项表决。对同一事项有不同提案   决，对同一事项有不同提案的，应
的，应当按提案提出的时间顺序   按提案提出的时间顺序进行表决,
进行表决。除因不可抗力等特殊   股东或者其代理人不得对同一事项
原因导致股东大会中止或不能     的不同提案同时投同意票。
做出决议外，股东大会不得对提       除因不可抗力等特殊原因导致
案进行搁置或不予表决。         股东大会中止或不能做出决议外，
                               股东大会将不会对提案进行搁置或
不予表决。
二 0 二一年四月二十六日