股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-028
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年5月27日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 8 2,575,097,910 66.28%
一 其中：A 股股东 2 2,563,240,177 65.98%
B 股股东 6 11,857,733 0.31%
通过网络投票股东（代理人） 6 554,536,149 14.27%
二 其中：A 股股东 6 554,536,149 14.27%
B 股股东 0 0 0.00%
合计出席会议股东（代理人） 14 3,129,634,059 80.56%
三 其中：A 股股东 8 3,117,776,326 80.25%
B 股股东 6 11,857,733 0.31%
中小股东（代理人） 13 720,005,965 18.53%
四 其中：A 股股东 7 708,148,232 18.23%
B 股股东 6 11,857,733 0.31%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2020年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（2）2020年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（3）2020年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（4）2020年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（5）2020年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,770,926 99.9998% 5,400 0.0002% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,628,659 99.9998% 5,400 0.0002% 0 0.0000%
中小股东 720,000,565 99.9993% 5,400 0.0007% 0 0.0000%
表决结果：通过
（6）关于续聘会计师事务所的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（7）2021年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过
（8）2021年日常关联交易预计的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0.0000% 0 0.0000%
总体 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（9）关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》
的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
B股 10,874,020 91.7040% 983,713 8.2960% 0 0.0000%
总体 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000%
中小股东 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（10）关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架
协议的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
B股 11,542,833 97.3443% 314,900 2.6557% 0 0.0000%
总体 719,686,665 99.9557% 319,300 0.0443% 0 0.0000%
中小股东 719,686,665 99.9557% 319,300 0.0443% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（11）关于修订《原材料和服务供应协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 708,143,923 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0.0000% 0 0.0000%
总体 720,001,656 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
中小股东 720,001,656 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（12）关于计提资产减值准备的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（13）关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 10,874,020 91.7040% 983,713 8.2960% 0 0.0000%
总体 3,128,645,946 99.9684% 988,113 0.0316% 0 0.0000%
中小股东 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（14）关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 11,857,733 100.0000% 0 0.0000%
总体 3,117,771,926 99.6210% 11,862,133 0.3790% 0 0.0000%
中小股东 708,143,832 98.3525% 11,862,133 1.6475% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（15）关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（16）关于选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000%
中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（17）关于选举公司董事的议案
（17.01）选举蒋光炜先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,827 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,564 99.9998%
中小股东 719,998,470 99.9990%
表决结果：通过。
（17.02）选举韩梅女士为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,827 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,560 99.9998%
中小股东 719,998,466 99.9990%
表决结果：通过。
（17.03）选举林东先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,827 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,560 99.9998%
中小股东 719,998,466 99.9990%
表决结果：通过。
（17.04）选举王东晖先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,827 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,560 99.9998%
中小股东 719,998,466 99.9990%
表决结果：通过。
（18）关于选举公司监事的议案
（18.01）选举程斌先生为公司第八届监事会监事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,828 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,561 99.9998%
中小股东 719,998,467 99.9990%
表决结果：通过。
（18.02）选举赵中华女士为公司第八届监事会监事
股东类型 票数 比例
A股 3,117,768,826 99.9998%
B股 11,857,733 100.0000%
总体 3,129,626,559 99.9998%
中小股东 719,998,465 99.9990%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、李明达
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
