股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2021-028 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2021年5月27日下午14:30。 (2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长高烈先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 出席现场会议股东(代理人) 8 2,575,097,910 66.28% 一 其中:A 股股东 2 2,563,240,177 65.98% B 股股东 6 11,857,733 0.31% 通过网络投票股东(代理人) 6 554,536,149 14.27% 二 其中:A 股股东 6 554,536,149 14.27% B 股股东 0 0 0.00% 合计出席会议股东(代理人) 14 3,129,634,059 80.56% 三 其中:A 股股东 8 3,117,776,326 80.25% B 股股东 6 11,857,733 0.31% 中小股东(代理人) 13 720,005,965 18.53% 四 其中:A 股股东 7 708,148,232 18.23% B 股股东 6 11,857,733 0.31% (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的 律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式。 2、议案表决情况 (1)2020年度董事会报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (2)2020年度监事会报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (3)2020年年度报告及摘要 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (4)2020年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (5)2020年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,770,926 99.9998% 5,400 0.0002% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,628,659 99.9998% 5,400 0.0002% 0 0.0000% 中小股东 720,000,565 99.9993% 5,400 0.0007% 0 0.0000% 表决结果:通过 (6)关于续聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (7)2021年投资框架计划的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过 (8)2021年日常关联交易预计的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0.0000% 0 0.0000% 总体 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股,对该项议案回避表决。 表决结果:通过。 (9)关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 的议案 股东类型 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% B股 10,874,020 91.7040% 983,713 8.2960% 0 0.0000% 总体 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000% 中小股东 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000% 本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股,对该项议案回避表决。 表决结果:通过。 (10)关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架 协议的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 708,143,832 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% B股 11,542,833 97.3443% 314,900 2.6557% 0 0.0000% 总体 719,686,665 99.9557% 319,300 0.0443% 0 0.0000% 中小股东 719,686,665 99.9557% 319,300 0.0443% 0 0.0000% 本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股,对该项议案回避表决。 表决结果:通过。 (11)关于修订《原材料和服务供应协议》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 708,143,923 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0.0000% 0 0.0000% 总体 720,001,656 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 中小股东 720,001,656 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集团)有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股,对该项议案回避表决。 表决结果:通过。 (12)关于计提资产减值准备的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过。 (13)关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 10,874,020 91.7040% 983,713 8.2960% 0 0.0000% 总体 3,128,645,946 99.9684% 988,113 0.0316% 0 0.0000% 中小股东 719,017,852 99.8628% 988,113 0.1372% 0 0.0000% 表决结果:通过。 (14)关于修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 0 0.0000% 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 总体 3,117,771,926 99.6210% 11,862,133 0.3790% 0 0.0000% 中小股东 708,143,832 98.3525% 11,862,133 1.6475% 0 0.0000% 表决结果:经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 (15)关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 (16)关于选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 3,117,771,926 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% B股 11,857,733 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 3,129,629,659 99.9999% 4,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 720,001,565 99.9994% 4,400 0.0006% 0 0.0000% 表决结果:通过。 (17)关于选举公司董事的议案 (17.01)选举蒋光炜先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,827 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,564 99.9998% 中小股东 719,998,470 99.9990% 表决结果:通过。 (17.02)选举韩梅女士为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,827 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,560 99.9998% 中小股东 719,998,466 99.9990% 表决结果:通过。 (17.03)选举林东先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,827 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,560 99.9998% 中小股东 719,998,466 99.9990% 表决结果:通过。 (17.04)选举王东晖先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,827 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,560 99.9998% 中小股东 719,998,466 99.9990% 表决结果:通过。 (18)关于选举公司监事的议案 (18.01)选举程斌先生为公司第八届监事会监事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,828 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,561 99.9998% 中小股东 719,998,467 99.9990% 表决结果:通过。 (18.02)选举赵中华女士为公司第八届监事会监事 股东类型 票数 比例 A股 3,117,768,826 99.9998% B股 11,857,733 100.0000% 总体 3,129,626,559 99.9998% 中小股东 719,998,465 99.9990% 表决结果:通过。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。 2、律师姓名:殷淑霞、李明达 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会全部议案 2、本次股东大会决议 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十八日