股票代码：000761 200761        股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-034
债券代码：127018               债券简称：本钢转债

                          本钢板材股份有限公司
              2021 年第二季度可转债转股情况公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    股票代码：000761 证券简称：本钢板材
    债券代码：127018 债券简称：本钢转债
    转股价格：人民币 5.03 元/股
    转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 6,800 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元。本次公开发行的可转债向公司
在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者
通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 68.00 亿的部
分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
    （三）可转债转股期限
    根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
    二、本钢转债转股及股份变动情况
        2021 年第二季度，本钢转债因转股减少 46,087,200 元（460,872
    张），转股数量为 9,162,052 股。
        截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余可转债余额为 6,751,256,800
    元（67,512,568 张）。
        公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
                          本次变动前            本次变动增减           本次变动后
                        数量           比例       （＋，－）         数量           比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份    3,875,898,553   100.00%        9,162,052     3,885,060,605     100%
1、人民币普通股       3,475,898,553    89.68%        9,162,052     3,485,060,605   89.70%
2、境内上市的外资股    400,000,000     10.32%                  0    400,000,000    10.30%
三、股份总数          3,875,898,553   100.00%        9,162,052     3,885,060,605     100%
        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
    024-47828980 进行咨询。
        四、备查文件
        1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司出具的公司股本结构表；
        2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
        特此公告。


                                          本钢板材股份有限公司董事会
                                              二 0 二一年七月三日