股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-041
债券代码：127018           债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司八届董事会十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2021 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开。
      3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
      4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
      同意公司使用闲置募集资金 363,400 万元，暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
      公司独立董事出具了同意的独立意见。
      公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
      以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金公告》。
      表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
      三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                    二Ｏ二一年七月二十九日