本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会十九次会议决议公告2021-07-29
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2021-041
债券代码:127018 债券简称:本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。
4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
同意公司使用闲置募集资金 363,400 万元,暂时补充流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事出具了同意的独立意见。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二O二一年七月二十九日