股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-050
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



  本钢板材股份有限公司八届董事会二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告》
    《2021 年半年度报告》及其摘要刊登于 2021 年 8 月 26 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
    《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2021 年 8 月 26
日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限责任公司作为非
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度
等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，
公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财
务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风
险目前可控。
    该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、蒋光炜先生、韩梅女
士生、王东晖先生对此议案回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客
观反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集
资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《2021 年半年度利润分配预案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本
钢板材股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
     5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
     《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
     特此公告。


                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                    二Ｏ二一年八月二十六日