股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-054
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届董事会二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.董事会于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》
    因工作调整，公司财务负责人丛雅娟女士，申请辞去其在公司担
任的财务负责人职务，辞职后将不在公司担任职务，该人员未持有本
公司股份。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据总经理林东先生提名，董事会聘任李晓炜先生为公司财务负
责人（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                       二Ｏ二一年九月十五日
高级管理人员简历：
    李晓炜 男，46 岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司
审计部主任科员、经营审计处处长、审计部副部长；本钢板材股份有
限公司审计部部长、监事。现任本钢板材股份有限公司财务部部长。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。