股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-072
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


                    本钢板材股份有限公司
           关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会
二十三次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期和时间：
     现场会议召开时间为：2021 年 12 月 7 日下午 14:30；
     网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 7 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时
间。
     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日。
     B 股股东应在 2021 年 11 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
     二、会议审议事项
     1、关于选举公司监事的议案
     2、关于选举公司董事的议案
     2.01、选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
                                  1
    2.02、选举王世友先生为公司第八届董事会董事
    2.03、选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
    上述议案已经公司八届二十三次董事会和八届二十一次监事会
审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限
公司八届董事会第二十三次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公
司八届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。
    其中第 2 项议案采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
                                                        该列打勾的
    提案编码              提案名称
                                                        栏目可以投
                                                              票
非累积投票提案
      1.00       关于选举公司监事的议案                     √
  累积投票提案                     提案 2 为等额选举
      2.00       关于选举公司董事的议案                 应选（3）人
      2.01       选举霍刚先生为公司第八届董事会董事         √
      2.02       选举王世友先生为公司第八届董事会董事       √
      2.03       选举高德胜先生为公司第八届董事会董事       √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、 登 记时 间 ：2021 年 12 月 3 日 上午 8:30-11:00， 下午
13:30-16:00。
    3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼）
    联 系 人：陈立文 沈杰
    联系电话：024-47828980 024-47827003
    传     真：024-47827004
    邮政编码：117000
    4、登记办法
    （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；

                                  2
     （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
     （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
     5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
     六、备查文件
     1、公司八届董事会第二十三次会议决议公告
     2、公司八届监事会第二十一次会议决议公告

    特此公告。

                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                    二 0 二一年十一月十九日

   附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360761
    2、投票简称：本钢投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数          填报
    对候选人 A 投 X1 票           X1 票
    对候选人 B 投 X2 票           X2 票
    …                            …

                              3
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 7 日上午 9：15，
结束时间为 2021 年 12 月 7 日下午 15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

附件 2：
                              授权委托书
    兹授权                先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称：
    委托股东账号：
    持股数量及股份性质：
    受托人姓名（签字）:
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会召开期间。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                         备注   同意   反对   弃权
 提案编码          提案名称            该列打
                                       勾的栏

                                 4
                                        目可以
                                          投票
 非累积投
   票提案
     1.00 关于选举公司监事的议案           √
 累积投票
                  提案 2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
     2.00 关于选举公司董事的议案                 应选（3）人
          选举霍刚先生为公司第八届董
     2.01                                  √
          事会董事
          选举王世友先生为公司第八届
     2.02                                  √
          董事会董事
          选举高德胜先生为公司第八届
     2.03                                  √
          董事会董事
    注：1.上述第 1 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意
一栏内打“√”；
    2.第 2 项议案采用累积投票的方式进行表决，股东每持有一股即
拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举
票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当
以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案
组所投的选举票不视为有效投票。

                              委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期： 年 月 日




                                  5