股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-071
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届监事会二十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
      4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提
名卢伟军先生为公司第八届监事会监事候选人。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                       本钢板材股份有限公司监事会
                                           二Ｏ二一年十一月十九日
监事候选人简历：
    卢伟军，男，46 岁，大专学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集
团）建设有限责任公司财务处成本科科长；本钢板材股份有限公司审
计部主任业务师。现行本钢集团公司审计部主任业务师。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。