股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2021-074 债券代码:127018 债券简称:本钢转债 本钢板材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2021年12月7日下午14:30。 (2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事林东先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 出席现场会议股东(代理人) 9 2,595,649,501 63.18% 一 其中:A 股股东 2 2,592,470,977 63.11% B 股股东 7 3,178,524 0.08% 通过网络投票股东(代理人) 10 7,275,276 0.18% 二 其中:A 股股东 7 1,431,397 0.03% B 股股东 3 5,843,879 0.14% 合计出席会议股东(代理人) 19 2,602,924,777 63.36% 三 其中:A 股股东 9 2,593,902,374 63.14% B 股股东 10 9,022,403 0.22% 中小股东(代理人) 17 10,453,800 0.25% 四 其中:A 股股东 7 1,431,397 0.03% B 股股东 10 9,022,403 0.22% (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的 律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式。 2、议案表决情况 (1)关于选举公司监事的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,593,808,974 99.9964% 3,400 0.0001% 90,000 0.0035% B股 9,013,803 99.9047% 8,600 0.0953% 0 0.0000% 总体 2,602,822,777 99.9960% 12,000 0.0005% 90,000 0.0035% 中小股东 10,351,800 99.0243% 12,000 0.1148% 90,000 0.8609% 表决结果:通过 (2)关于选举公司董事的议案 (2.01)选举霍刚先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 2,593,785,008 99.9955% B股 8,978,525 99.5137% 总体 2,602,763,533 99.9938% 中小股东 10,292,556 98.4576% 表决结果:通过。 (2.02)选举王世友先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 2,593,794,508 99.9958% B股 8,978,526 99.5137% 总体 2,602,773,034 99.9942% 中小股东 10,302,057 98.5484% 表决结果:通过。 (2.03)选举高德胜先生为公司第八届董事会董事 股东类型 票数 比例 A股 2,593,785,008 99.9955% B股 8,978,525 99.5137% 总体 2,602,763,533 99.9938% 中小股东 10,292,556 98.4576% 表决结果:通过。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。 2、律师姓名:殷淑霞、宋佳妮 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会全部议案 2、本次股东大会决议 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二〇二一年十二月八日