股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-003
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1.董事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2.2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
      3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
      4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
    独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意
的独立意见。
    公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2021 年度日常关
联交易执行情况公告》。
    该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                       二Ｏ二二年一月二十八日