股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-007
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1.董事会于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2.2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开。
      3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
      4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 2 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                       二Ｏ二二年二月十六日