股票代码：000761 200761       股票简称：本钢板材 本钢板 B       编号：2022-009
债券代码：127018              债券简称：本钢转债


                     本钢板材股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间： 2022年3月3日下午14:30。
    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、 会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
序号   股东类别                          人数    代表股份                   比例
       出席现场会议股东（代理人）           9               2,596,482,786      63.20%
一                其中：A 股股东            2               2,592,470,977      63.10%
                        B 股股东            7                   4,011,809          0.10%
       通过网络投票股东（代理人）          17                  8,567,397           0.21%
二                其中：A 股股东           14                  2,733,197           0.07%
                        B 股股东            3                  5,834,200           0.14%
       合计出席会议股东（代理人）          26               2,605,050,183      63.41%
三                其中：A 股股东           16               2,595,204,174      63.17%
                        B 股股东           10                  9,846,009           0.24%
       中小股东（代理人）                  24                 12,579,206           0.31%
四                其中：A 股股东           14                  2,733,197           0.07%
                        B 股股东           10                  9,846,009           0.24%

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
    2、议案表决情况
    （1）关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
                   同意                        反对                 弃权
股东类型
              股数          比例       股数         比例     股数        比例
A股        2,684,797      98.2292%    48,400      1.7708%      0       0.0000%
B股        4,011,809      40.7455%   5,834,200    59.2545%    0        0.0000%
总体       6,696,606      53.2355%   5,882,600    46.7645%    0        0.0000%
中小股东   6,696,606      53.2355%   5,882,600    46.7645%    0        0.0000%
    本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
    表决结果：通过
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
    2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会全部议案
    2、本次股东大会决议
    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
         特此公告。


                                     本钢板材股份有限公司董事会
                                       二〇二二年三月四日