本钢板材：年度股东大会通知2022-03-26
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-020
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会
二十七次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2022 年 4 月 26 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 4 月 26 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 4 月 26 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 18 日。
B 股股东应在 2022 年 4 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
1
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2021 年度董事会报告 √
2.00 2021 年度监事会报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 2022 年投资框架计划的议案 √
关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》
7.00 √
的议案
关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议
8.00 √
案
9.00 2022 年日常关联交易预计的议案 √
累积投票提案 提案 10、11、12 为等额选举
关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届
10.00 应选（5）人
董事会董事的议案
10.01 选举霍刚先生为公司第九届董事会董事 √
10.02 选举王世友先生为公司第九届董事会董事 √
10.03 选举林东先生为公司第九届董事会董事 √
10.04 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事 √
10.05 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事 √
关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届
11.00 应选（3）人
董事会独立董事的议案
11.01 选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事 √
11.02 选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.03 选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事 √
12.00 关于监事会换届选举的议案 应选（3）人
12.01 选举程斌先生为公司第九届监事会监事 √
12.02 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事 √
12.03 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事 √
2、披露情况
本次股东大会审计事项已经公司八届二十七次董事会和八届二
十四次监事会审议通过，具体内容详见 2022 年 3 月 26 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢
板材股份有限公司八届董事会第二十七次会议决议公告》、《本钢板
材股份有限公司八届二十四次监事会决议公告》及相关公告。
其中第 7、8、9 项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会
审议该项议案时回避表决。第 10、11、12 项议案采用累积投票表决
方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
2
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2 、 登记 时间 ：2022 年 4 月 22 日上午 8:30-11:00， 下午
13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 17 楼）
联 系 人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十七次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十四次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年三月二十六日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举董事
（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
4
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 26 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2021 年度股东大
会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
5
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2021 年度董事会报告 √
2.00 2021 年度监事会报告 √
3.00 2021 年年度报告及摘要 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度利润分配预案 √
6.00 2022 年投资框架计划的议案 √
关于与鞍钢集团签订《原材料
7.00 √
和服务供应协议》的议案
关于与攀钢钒钛签订《原材料
8.00 √
供应协议》的议案
2022 年日常关联交易预计的
9.00 √
议案
累积投票
提案 10、11、12 为等额选举
提案
关于董事会换 届选举的 议案
应选人数
10.00 暨选举公司第 九届董事 会董 填报票数
（5）人
事的议案
选举霍刚先生 为公司第 九届
10.01 √
董事会董事
选举王世友先 生为公司 第九
10.02 √
届董事会董事
选举林东先生 为公司第 九届
10.03 √
董事会董事
选举韩梅女士 为公司第 九届
10.04 √
董事会董事
选举高德胜先 生为公司 第九
10.05 √
届董事会董事
关于董事会换 届选举的 议案
应选人数
11.00 暨选举公司第 九届董事 会独 填报票数
（3）人
立董事的议案
选举钟田丽女 士为公司 第九
11.01 √
届董事会独立董事
选举袁知柱先 生为公司 第九
11.02 √
届董事会独立董事
选举张肃珣女 士为公司 第九
11.03 √
届董事会独立董事
应选人数
12.00 关于监事会换届选举的议案 填报票数
（3）人
选举程斌先生 为公司第 九届
12.01 √
监事会监事
6
选举赵中华女 士为公司 第九
12.02 √
届监事会监事
选举卢伟军先 生为公司 第九
12.03 √
届监事会监事
注：1.上述第 1-9 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任
意一栏内打“√”；
2.第 10-12 项议案采用累积投票方式进行表决，股东每持有一股
即拥有与每个提案组下应选董事、独立董事、监事人数相同的选举票
数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数
名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
7
