股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-043
债券代码：127018           债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届监事会三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 监事会于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2022 年 7 月 27 日上午以通讯方式召开。
    3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
    4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    公司拟使用闲置募集资金不超过 360,600 万元暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司
和股东的利益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。

                                  本钢板材股份有限公司监事会
                                    二Ｏ二二年七月二十八日