本钢板材股份有限公司独立董事
         关于公司九届三次董事会相关事项独立意见

   根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为本钢板材股份有限公司
的独立董事，现就公司九届三次董事会相关事项发表独立意见如下：
   一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    1、公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分募集
资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
    3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
    4、公司在过去 12 个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关
规定。
    综上所述，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
   二、关于聘任蒋晓豫女士为公司董事会秘书的独立意见
    在审阅公司提供的拟聘任人员的基本情况的基础上，对照有关法
律、法规，认为蒋晓豫女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履
行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力，并
已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，不存在不适合担任董事
会秘书的情形。
    本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任
程序符合有关规定，同意聘任。


独立董事： 张肃珣    袁知柱    钟田丽


                                        二 0 二二年七月二十七日