股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-045
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



     本钢板材股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27
日召开九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任蒋晓豫女士为
公司董事会秘书的议案》，决定聘任蒋晓豫女士为公司董事会秘书（简
历附后）。
    公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为：蒋晓豫女士具有
良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的
专业知识、工作经验及管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘
书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已
经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定，
同意聘任。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：024-47827003 传真：024-47827004
    通信地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
    电子邮箱：bgbcjxy@163.com
    特此公告


                      本钢板材股份有限公司董事会
                        二Ｏ二二年七月二十八日
    附：董事会秘书简历
    蒋晓豫，女，51 岁，大学学历，正高级会计师。历任本钢集团
公司财务部综合管理总监、资金管理总监、副总经理，本溪北营钢铁
(集团)股份有限公司监事。现任本钢板材公司总经理助理、财务负责
人、董事会秘书。
    该人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有
公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

                                    1
或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求
的任职资格。




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