股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-042
债券代码：127018           债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届董事会三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 董事会于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2022 年 7 月 27 日上午以通讯方式召开。
    3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    公司拟使用闲置募集资金不超过 360,600 万元暂时补充流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事出具了同意的独立意见。
    公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于聘任蒋晓豫女士为公司董事会秘书的议案》
    经董事长霍刚先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任蒋
晓豫女士为公司第九届董事会秘书（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于聘任董事会秘
书公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                    二Ｏ二二年七月二十八日
简历：
    蒋晓豫，女，51 岁，大学学历，正高级会计师。历任本钢集团
公司财务部综合管理总监、资金管理总监、副总经理，本溪北营钢铁
(集团)股份有限公司监事。现任本钢板材公司总经理助理、财务负责
人、董事会秘书。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。