股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2022-049
债券代码：127018            债券简称：本钢转债



    本钢板材股份有限公司九届董事会四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告》
    《2022 年半年度报告》及其摘要刊登于 2022 年 8 月 19 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于拟变更会计师事务所公
告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    3、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
    《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2022 年 8 月 19
日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：鞍钢集团财务有限责任公司作为非
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度
等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服
务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。
财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款
风险目前可控。
    该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、唐耀武先生对此议案
回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客
观反映了公司 2022 年上半年募集资金的存放与实际使用情况，募集
资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会提名刘
章满先生为公司第九届董事会董事候选人。（简历附后）
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该人员经股东大会选
举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会提议，董事会聘任刘章满先生、郭玉伟
先生为公司副总经理（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。
    （1）刘章满
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）郭玉伟
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《本钢板材股份有限公司投资者关系管理制度》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。

                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                   二Ｏ二二年八月十九日
相关人员简历：
    刘章满，男，48 岁，大专学历，高级工程师。历任北营第二炼
钢厂副厂长、北营炼钢厂副厂长；北营公司常务副总经理助理兼科协
主席、技术中心主任；北营公司总工程师兼科协主席、新产品部部长、
棒线材开发项目部经理、棒线材研究所所长；本钢北营公司副总经理、
董事；本钢板材公司制造部副部长；本钢集团公司运营管理部副总经
理。现任本钢板材股份有限公司副总经理。
    郭玉伟，男，52 岁，硕士学历，高级工程师。历任本钢板材公
司炼铁厂厂长助理、炼铁厂副厂长；本钢板材公司炼铁厂党委书记兼
工会主席、炼铁总厂副厂长；北营公司党委筹建组成员、副总经理、
本钢修建公司董事；本钢板材公司炼铁总厂党委书记兼副厂长；现任
本钢板材股份有限公司副总经理，本钢修建公司董事。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。